Turquía ha anunciado que el fundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Thodex, Faruk Fatih Özer, ha sido arrestado por la policía albanesa.
Previamente, Turquía había emitido una orden de arresto internacional contra el empresario prófugo. La orden fue emitida en abril del año pasado. Se informó que huyó con alrededor de $ 2 mil millones en fondos de inversores.
El Ministerio del Interior turco declaró que ha comenzado el proceso de entrega de Özer a las autoridades turcas. Además, el Ministro del Interior de Albania, Bledar Çuçi, confirmó que Özer fue capturado en Vlora.
Además, su identidad fue verificada a través de resultados biométricos. Thodex tenía alrededor de 400.000 miembros en el momento en que de repente se desconectó. Todos estos miembros perdieron el acceso a sus fondos.
Las autoridades turcas buscan largas sentencias de cárcel para los ejecutivos de Thodex
Cuando Thodex estaba en el negocio, llevó a cabo una campaña publicitaria agresiva para atraer a inversores y comerciantes. La plataforma prometía distribuir autos de lujo entre los inversionistas. Sus anuncios llamativos presentaban modelos y celebridades turcas de renombre.
Sin embargo, el intercambio suspendió el comercio unos días después de publicar un mensaje controvertido. En ese momento, el intercambio declaró que necesita cinco días para tratar con una inversión externa desconocida.
Cuando se vio a Özer huyendo a un lugar desconocido, las autoridades turcas iniciaron investigaciones contra la empresa y sus funcionarios. Más de 60 personas asociadas con Thodex fueron arrestadas durante las investigaciones. Según los informes de prensa, las investigaciones se iniciaron por las denuncias de «fraude calificado».
Se culpa al fundador y miembro de Thodex de fundar una organización criminal. Además, enfrentan denuncias de fraude a través de sistemas informáticos y lavado de activos sustraídos. Los fiscales pidieron penas de cárcel de 12.164 años, a 40.562 años para 21 acusados. Seis de estos 21 acusados fueron encarcelados por las autoridades.
Los inversores turcos habían mostrado un interés creciente en las criptomonedas el año pasado. La tendencia de invertir en criptomonedas aumentó ya que los inversores querían proteger sus ahorros del aumento de la inflación y la inestabilidad de la moneda local. Por lo tanto, Thodex y otros intercambios vieron un aumento en las inversiones. Los fiscales creen que el colapso del intercambio provocó una pérdida de 356 millones de liras.
Anteriormente, Özer emitió un comunicado y prometió devolver el dinero a los inversores que habían perdido sus fondos. También dijo que regresará a Turquía y enfrentará acciones legales. Sin embargo, los últimos desarrollos presentan una historia diferente. Todavía está por verse si las autoridades turcas podrán recuperar la cantidad robada de Özer y reembolsar a los inversores o no.
