Las autoridades estadounidenses arrestaron a un comerciante de criptomonedas acusado de ejecutar un esquema fraudulento de criptomonedas llamado Coin Signal que defraudó a los inversores por más de $ 5 millones.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el martes 26 de enero, Jeremy Spence, un comerciante de criptomonedas de 24 años, es el principal culpable de este esquema Ponzi de señales de moneda y está acusado de fraude y transferencia de productos básicos. delitos de fraude en la corte federal de Manhattan.
Según la denuncia presentada ante el tribunal, desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019, Jeremy Spence solicitó inversores en varios fondos de inversión en criptomonedas que creó y gestionó. Creó varios fondos de inversión bajo su esquema Ponzi de comercio de criptomonedas de Coin Signals que incluye Coin Signals Bitmex Fund (CS Mex Fund), Coin Signals Alternative Fund (CS Alt Fund) y Coin Signals Long Term Fund.
Atrajo a los inversores a su estafa de inversión en criptomonedas prometiéndoles rendimientos de hasta el 148% y les pidió a los inversores que le enviaran criptomonedas como Bitcoin y Ethereum para participar en estos fondos. La denuncia afirma que Spence solicitó estas inversiones a través de declaraciones falsas, incluido que su esquema de comercio de criptomonedas había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, su comercio había sido consistentemente no rentable.
Para evitar los reembolsos por parte de los inversores, continuó recaudando más dinero para financiar su plan haciendo afirmaciones falsas de altas ganancias. Creó saldos de cuenta ficticios y los publicó en sus canales de redes sociales indicando a los inversores que estaban ganando dinero invirtiendo con Coin Signals.
Para ocultar sus pérdidas comerciales, usó nuevos fondos de inversionistas para pagar a otros inversionistas de una manera similar a Ponzi. Según la denuncia, «en total, SPENCE distribuyó criptomonedas por un valor de aproximadamente $ 2 millones a los inversores sustancialmente de fondos previamente depositados por otros inversores».
Jeremy Spence está acusado de un cargo de fraude de productos básicos, que conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión, y un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Audrey Strauss, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, comentó sobre el caso:
«Jeremy Spence, a / k / a, ‘Coin Signals’, supuestamente atrajo a los inversores a su estafa de inversión en criptomonedas al promocionar retornos de hasta 148%. Las inversiones de Spence no solo no lograron alcanzar sus audaces afirmaciones, sino que constantemente perdieron dinero, dejando un vacío de $ 5 millones en las criptocuentas de sus clientes. La supuesta conducta de Spence debería indicar claramente a los posibles inversores que se eduquen a fondo en el ecosistema de las criptomonedas antes de ser víctimas de estafas de inversión que prometen grandes rendimientos para pequeñas inversiones que de hecho son demasiado buenas para ser verdad».
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