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AUSTRAC : Previniendo acciones delictivas con criptomonedas en Australia

Las regulaciones sobre la actividad criptográfica seguirán creciendo. Es una necesidad comprensible y más cuando se han dado en repetidas ocasiones acciones delictivas como estafas. Sin embargo las regulaciones deben llevarse con criterio de proteger la inversión y favorecer el desarrollo tecnológico. Hoy hablaremos sobre la situación de Australia en este aspecto.

La agencia de inteligencia financiera australiana, AUSTRAC, será el ente administrativo oficial que regulará la actividad de las empresas de intercambios de criptomonedas en lo sucesivo en Australia. La intención es ayudar a minimizar el uso de criptomonedas para fines ilegales como el blanqueo de dinero y el terrorismo, entre otros.

La nueva legislación cuya vigencia es efectiva de inmediato,  exige a las entidades de cambio de moneda digital registrarse ante la AUSTRAC, y  cumplir con las obligaciones de cumplimiento y presentación de informes sobre el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo (AML / CTF). Estas regulaciones también buscan incentivar la confianza de los usuarios.

Estas nuevas leyes contra el blanqueode dinero y la financiación contra el terrorismo (AML / CTF) exigen que todas las instituciones financieras recaben datos sobre la identidad de sus clientes y supervisen las transacciones de los mismos, e incluso informar sobre actividades sospechosas.

Austrac nuevas regulaciones

La actividad bajo escrutinio de este ente regulador sin duda vigilará algo que no define con claridad, y se trata de lo que llaman “movimientos sospechosos”. Esto abre una nefasta posibilidad de actuación discrecional por parte de los funcionarios que, sin el  adecuado manejo y preparación en la materia criptográfica, podrían cometer abusos contra particulares y contra empresas de intercambios de criptomonedas y servicios financieros relacionados.

Aunque el foco mayor de prevención está dirigido a crímenes graves como el terrorismo y el blanqueo de dinero especialmente por las características pseudo anónimas de las criptomonedas, también se busca prevenir otra clase de conductas ilícitas relacionadas con criptomonedas. Según un  informe de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, «las monedas virtuales son cada vez más utilizadas por grupos delictivos organizados».

De hecho la naturaleza pseudo anónima de las criptomonedas es un aliciente para los delincuentes, que les permite operar bajo el amparo de esta posibilidad tecnológica.   Esto ha llevado a relacionar a la industria de criptomonedas con lo que se conoce como la deep web en la que se hallan conductas ilícitas de todo tipo.

También la práctica de piratería en línea vía ransomware implicó pagos de rescate con criptomonedas para cubrir rastros y eludir capturas.

El gobierno australiano cree acertadamente que la clave es tener una comprensión completa de las monedas digitales para evitar que los delincuentes se aprovechen de esta tecnología. Con ese criterio se podrá hacer de la aplicación de las nuevas regulaciones, un mecanismo eficaz no sólo para el combate de la delincuencia organizada que se ampara en el uso de criptomonedas, sino que además incentivará la seguridad y confianza necesarias en los usuarios.

Como toda nueva lesgislación, se espera una adaptación prudencial, con lo que en definitiva se irá logrando un entorno más seguro.

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