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Australia Despliega una Unidad especial de Policía de Criptomonedas para Acabar con el Blanqueo de Dinero

En medio de un fuerte aumento de los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas y las estafas de lavado de dinero, la Policía Federal Australiana (AFP) ha creado una unidad dedicada a las criptomonedas para perseguir a los ciberdelincuentes que utilizan los activos digitales para operaciones ilegales.

Australia ha sido testigo de un espectacular aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas y de varias estafas de inversión relacionadas con las mismas. El negocio parece estar en auge para los estafadores, ya que los australianos han perdido más de 113 millones de dólares en el primer semestre de este año. A medida que más y más personas parecen estar interesadas en invertir en criptomonedas, las estafas también se disparan. La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) afirmó que la mayoría de las pérdidas por estafas de inversión estaban relacionadas con las criptomonedas.

Una unidad dedicada a las criptomonedas para hacer frente a los delincuentes del sector

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Según un informe de Financial Review, la Policía Federal Australiana, la agencia nacional encargada de hacer cumplir la ley, ha creado una división especial de criptomonedas para hacer frente a los ciberdelincuentes que eluden el sistema financiero para el blanqueo de dinero y las ofertas de inversiones ilegales, relacionadas con las criptomonedas, como las llamadas en frío, los correos electrónicos, los SMS o la publicidad en las redes sociales.

Stefan Jerga, que dirige la nueva unidad de criptomonedas, sugirió que el uso de criptomonedas en actividades delictivas ha aumentado significativamente en los últimos años y requiere un equipo dedicado a investigar estos delitos y proteger la seguridad nacional del país. Explicó,

«El entorno era tal que creímos que era necesario un equipo independiente, en lugar de que muchos agentes adquirieran algunas de estas competencias como parte de su función general. Así que ahora tenemos un equipo dedicado que sigue creciendo». La capacidad de rastrear las transacciones de criptomonedas a través de las blockchain pertinentes es muy, muy importante«.

Además, la agencia también declaró que su objetivo es restringir más de 400 millones de dólares en ganancias del crimen para el final del ejercicio 2024. En febrero de 2020, confiscó 260 millones de dólares en propiedades residenciales y comerciales, 135 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias, y 24 millones de dólares en coches, obras de arte, artículos de lujo y criptomonedas.

Los crecientes problemas de Australia con los estafadores de criptomonedas

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El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), una agencia gubernamental de inteligencia financiera, advirtió en abril que las criptomonedas son cada vez más lucrativas para los delincuentes. John Moss, subdirector ejecutivo de AUSTRAC, también apoyó el lanzamiento de la nueva unidad, afirmando que las criptomonedas se habían convertido en parte del ecosistema financiero cotidiano y que «los delincuentes siguen adaptándose y encontrando nuevas formas de explotar las tecnologías emergentes».

El Comisario de Protección del Consumidor, Gary Newcombe, expresó que el creciente interés del público por las inversiones en criptomonedas está provocando que la gente sea vulnerable a las estafas. Y añadió,

«Las propuestas para hacerse rico rápidamente son muy tentadoras en un momento en que el presupuesto familiar está bajo presión y la gente busca desesperadamente oportunidades para obtener mejores rendimientos de sus inversiones«.

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