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Autoridades brasileñas acaban con un cartel criminal que operaba con criptomonedas

Una operación apodada Operación Egypto ha sido un éxito y condujo al cierre de una institución financiera que operaba con criptomonedas sin licencia en Brasil. Esta operación reunió a un contingente de autoridades de dos agencias, la Agencia Federal de Ingresos y la Policía Federal de Brasil, y ahora los inversores pueden dormir mejor.

Los grupos anteriores habían atraído a más de 55,000 inversores para invertir en criptomonedas prometiendo un retorno del 15% de su capital. Sin embargo, el grupo se estaba ejecutando una entidad no registrada.

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De los 55,000 inversionistas, el grupo ganó más de 200 millones de dólares. Además, aparte de la cifra anterior, las autoridades creen que el grupo recaudó 850 millones de reales brasileños de los inversores en febrero de 2019. Sin embargo, las autoridades creen que la cantidad podría ascender a mil millones de reales.

Gracias a las 10 órdenes de arresto y las 25 órdenes de registro y confiscación, las autoridades pudieron derribar el cartel. Las últimas órdenes les dieron permiso para ejercer su deber en ocho ciudades y arrestar a varias personas.

Los arrestos se realizaron en las siguientes ciudades: São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Laguna (SC), Campo Bom, Estância Velha, Esteio, Porto Alegre y Novo Hamburgo. Los autores intelectuales que eran cinco socios, dos parejas junto con un hombre.

Aparte de los cinco, la esposa de este último también está bajo custodia junto a cuatro empleados de la firma. De ellos, la policía incautó 36 vehículos de lujo, una cantidad de dinero no revelada, se apoderó de bienes raíces del grupo y también consiguió que los tribunales emitieran un bloqueo judicial de activos en nombre de empresas y particulares.

Según la declaración de la policía, el grupo anterior utilizó los ingresos recaudados de los inversores para invertir en inversiones de bajos intereses y también utilizó el efectivo para sus necesidades personales.

Si bien los acusados ​​enfrentarán cargos de robo, las autoridades aún están llevando a cabo investigaciones adicionales. El grupo está siendo investigado por su participación en una organización criminal, lavado de dinero, malversación financiera y gestión fraudulenta.

Crímenes similares han aumentado en la industria de la criptografía. Sin embargo, las autoridades brasileñas están trabajando contra reloj para garantizar que los delincuentes en la industria estén tras las rejas.

Alfonso Martínez
Alfonso Martínez
Cryptocurrency enthusiast since 2015, a lover of blockchain technology and everything around her. He joined the Crypto Economy team in 2018 as a content editor specializing in SEO. He is also responsible for the Social Networks of the platform.
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