Celsius Network, un prestamista de criptomonedas que ha fracasado, se enfrenta a nuevas investigaciones federales en Estados Unidos. Celsius se enfrenta a un intenso escrutinio regulatorio en «al menos» 40 estados.
Según una presentación realizada por el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados (UCC) de Celsius, el número y el alcance de las investigaciones de los deudores por parte de las entidades gubernamentales son «significativos». La empresa de criptomonedas ha sido objeto de procedimientos de ejecución junto con investigaciones o pesquisas que involucran al gobierno federal. Según Bloomberg, la Junta de Valores del Estado de Texas también ha notificado que Celsius está en el punto de mira de múltiples agencias reguladoras.
Creciente presión sobre Celsius
El informe de Bloomberg señala que, anteriormente, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio han emitido investigaciones al prestamista. Celsius había recibido una citación del gran jurado federal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El año pasado, los reguladores de Vermont acusaron a Celsius de engañar a sus inversores sobre su salud financiera. Afirmó que la plataforma de criptomonedas sufrió pérdidas financieras años antes de declararse en quiebra, a pesar de declarar que era rentable.
El juez encargado del caso ha recibido cartas de múltiples clientes que acusan al prestamista y a su antiguo director general, Alex Mashinsky, de haberles engañado sobre los riesgos asociados a confiar sus activos digitales a la empresa. Por ello, el juez ha designado a un examinador para que investigue estas cuestiones, entre otras.
Acusaciones contra Mashinsky
Según se informa, Mashinsky había cobrado una enorme cantidad de 10 millones de dólares justo antes de que la empresa se declarara en quiebra. Según un informe, Mashinsky, retiró la cantidad «a mediados o finales de mayo», antes de que se detuvieran todas las retiradas el 12 de junio. El informe plantea la duda de si Mashinsky entendía que Celsius no podría reembolsar los activos de los clientes tras el colapso del mercado.
El informe sugiere que aproximadamente 8 millones de dólares de los activos retirados se utilizaron para pagar los impuestos sobre la renta generados por los activos, y que los 2 millones restantes estaban compuestos por el token nativo de la plataforma, CEL, utilizado para la planificación del patrimonio.
Alex Mashinsky is such a cartoonish villain. After getting called out for stealing money from his company on the brink of bankruptcy, he starts dumping hundreds of thousands of dollars of $CEL tokens across multiple wallets.
He's dumping I write this, last trade 3 min ago) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) October 11, 2022
Sin embargo, un portavoz de Celsius, explicó que Mashinsky sacó el dinero para pagar los impuestos estatales y federales. El portavoz añadió que Mashinsky y su familia todavía tenían 44 millones de dólares de criptomonedas congeladas con Celsius Network.
En otro interesante giro de los acontecimientos, un investigador de Twitter que se hace llamar «Coffeezilla» alegó que el ex CEO seguía vertiendo cientos de dólares en tokens CEL. Se cree que las transacciones se ejecutaron desde las múltiples carteras de Mashinsky la semana pasada.
