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Cuatro personas arrestadas en Ucrania por fraude en exchanges falsos

Oficiales de la Policía de Ucrania arrestaron a cuatro personas señaladas de estar involucradas o relacionadas con seis criptocasas de cambio fraudulentas.

De acuerdo con la página web oficial de la Policía Nacional de Ucrania, los mencionados detenidos configuraron varios exchanges, usando un sistema de gestión de contenido personalizado (Custom CMS), y atrajeron a las victimas mediante el uso de diversas páginas de revisión que fueron abarrotadas con valoraciones positivas falsas. Dichos exchanges eran moneycraft.info, wowex.online, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, y likechange.biz. Todas estas se encuentran fuera de línea.

Una vez que los usuarios se registraban, eran invitados a enviar sus fondos a las carteras electrónicas destinadas en cada una de las falsos exchanges de cambio, posiblemente confiando en lo que las páginas de revisión decían de dichos sitios. Y una vez enviado el dinero, los perpetradores lo desviaban a otras cuentas, esperando a que nuevos usuarios se registraran, para así repetir el ciclo incontables veces.

Aún falta por aclarar la cantidad total del dinero robado, o la cantidad de páginas que operaban los acusados. Las autoridades están urgiendo a los usuarios a denunciar cualquier otra página web de la que hayan sido víctimas.

falsos exchanges de cambio

En cuanto al procedimiento, en colaboración con varios departamentos policiales, las autoridades atraparon a los sospechosos, tres de los cuales tenían edades comprendidas entre los 20 y 26 años, registraron sus residencias y confiscaron varias tarjetas de débito y crédito, teléfonos, discos duros, pendrives y demás equipos informáticos.

Actividades previas

Ucrania ha estado en las noticias de manera infrecuente, por actividades criminales relacionadas con las criptomonedas. En Octubre del año pasado, dos altos funcionarios del Consejo de Ministros de Crimea fueron descubiertos usando los equipos del gobierno para minar Bitcoins, instalando en ellas un software que ponía en riesgo sus datos. En aquel entonces, el Servicio de Seguridad ruso fue quien descubrió la actividad sospechosa, privándoles de sacar alguna ganancia de la misma.

Sin embargo, el gobierno ucraniano ha sido objetivo de diferentes ataques cibernéticos. El 27 de Junio de 2017, el ransomware global Petya encriptó una gran cantidad de ordenadores, ubicados a lo largo del continente europeo. Entre ellos, se encontraban varios de dicho gobierno.

Adicionalmente, más de 1000 tarjetas gráficas y equipos para la minería, con un valor estimado de 4 millones de dólares aproximadamente, fueron confiscados en el país europeo, presuntamente por su uso para la financiación de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk.

Ucrania ha tenido un acercamiento muy difuso hacia las criptomonedas, lo que en cambio, ha puesto a los activos virtuales en una suerte de zona gris, ni son legales ni tampoco legales. En este sentido, el gobierno ha estado estudiando una posible legalización de las criptomonedas en el país.

Carlos Teodoro
Cryptocurrency enthusiast and everything they represent, Carlos is responsible for writing articles, creating images and belongs to the Crypto Economy team since 2017. He is also in charge of the commercial department, social networks and the revision of translations. Carlos continues to train every day to become an expert in the blockchain.
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