Inicio Criptomonedas Fuerzas de seguridad desmantelan una red criminal que blanqueaba dinero con criptomonedas

Fuerzas de seguridad desmantelan una red criminal que blanqueaba dinero con criptomonedas

Una organización criminal radicada en España, que utilizaba criptomonedas y tarjetas de crédito para blanquear dinero proveniente de drogas, ha sido desmantelada por los esfuerzos de varias agencias de seguridad a nivel internacional.

En una operación conjunta (denominada Tulipan Blanca) entre la Europol, y autoridades de España, Finlandia y los Estados Unidos, 11 individuos relacionados con la mencionada red delictiva fueron arrestados, mientras que otros 137 son objeto de investigación, de acuerdo con un comunicado oficial. Sus actividades consistían en el blanqueo de dinero proveniente de la venta ilegal de drogas, usando para ello varias criptomonedas y otros instrumentos financieros, como tarjetas de crédito.

El procedimiento criminal

El comunicado indica que, para cumplir su encomienda, los criminales dividieron en pequeñas cantidades el dinero que les fue enviado por traficantes de drogas, radicados en Colombia, para luego depositarlos en cientos de cuentas bancarias. Una vez completada esta fase, los delincuentes solicitarían tarjetas de crédito vinculadas a estas cuentas y viajarían a Colombia para hacer retiros en efectivo.

No obstante, el hacer esto los expone ante la ley por lo fácil que es rastrear estos movimientos. Para tratar de pasar desapercibidos, empezaron a realizar transacciones con criptomonedas, usando una casa de cambio Bitcoin ubicada en Finlandia.

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Un extracto del comunicado reza:

“Los criminales usaron la casa de cambio para convertir el dinero ilícito en Bitcoins, luego cambiaron esta criptomoneda en pesos colombianos y los depositaron en cuentas bancarias colombianas, el mismo día.”

Mientras tanto, la Europol suministró apoyo y coordinación a las autoridades que participaron en esta operación, sirviendo también de plataforma para el intercambio de información en tiempo real. La Guardia Civil de España llevó a cabo el procedimiento que terminó con los mencionados arrestos, así como con la confiscación de varios equipos electrónicos. Más de 8 millones de euros en efectivo fueron depositados en 174 cuentas bancarias, según las resultas de la investigación.

El órgano de seguridad de la Unión Europea ha estado desempeñando un papel activo en la lucha contra este tipo de actividades criminales, las cuales han enfocado su atención en las criptomonedas y su potencial para el anonimato, que facilita (mas no garantiza) el pasar desapercibido. El mes pasado, una banda delictiva cibernética fue eliminada por el blanqueo de más de 1 mil millones de euros en bitcoins. La agencia contó con la cooperación de autoridades de los Estados Unidos, Taiwan, Romania, Belarus y España.

“Con las criptomonedas siendo cada vez más utilizadas para financiar y llevar a cabo actividades criminales, la Europol continuará coordinando entre miembros de la UE y más allá, para responder a esta amenaza creciente con la debida eficacia,” dijo la agencia.

“La Europol ha organizado cursos de entrenamiento especializados para ayudar a los oficiales de seguridad a identificar el uso de las criptomonedas por parte de redes del crimen organizado.”

Carlos Teodoro
Cryptocurrency enthusiast and everything they represent, Carlos is responsible for writing articles, creating images and belongs to the Crypto Economy team since 2017. He is also in charge of the commercial department, social networks and the revision of translations. Carlos continues to train every day to become an expert in the blockchain.
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