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El CEO de Terraform Labs, Do Kwon, Podría ser Acusado de Fraude Ponzi

Recientemente se ha establecido que los fiscales podrían presentar cargos por fraude Ponzi contra el CEO de Terraform Labs, Do Kwon. La noticia surgió un día después de que varios inversores le demandaran por el colapso que hizo caer a LUNA y UST. Ambos son los dos tokens principales de Terraform Labs.

La stablecoin algorítmica, TerraUSD, y su token hermano, LUNA, amanecen con casi el 99,99% de su valor. Como resultado de esta caída, se perdieron unos 38 millones de dólares en una semana. Esto supuso una gran conmoción para la comunidad de Terraform Labs. LUNA fue uno de los tokens de mayor rendimiento en el mercado el año pasado. Después de registrar un máximo de 120 dólares, ahora la moneda vale fracciones de un céntimo. Además, UST también ha perdido su valor de 1 dólar.

A Terraform Labs le esperan tiempos más difíciles

Aunque no hay una estimación clara del daño causado por el colapso de LUNA, todavía hay alrededor de 280.000 inversores que poseen la moneda. Por otra parte, cinco inversores de Corea del Sur presentaron denuncias con cargos penales contra Do Kwon. Estos cargos por fraude e irregularidades financieras también se presentaron contra el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin. Los inversores dijeron que sus daños combinados ascendían a casi 1.400 millones de wones.

Do Kwon

Los fiscales del caso están evaluando si pueden proceder a convertirlo en un caso de esquema Ponzi. Sin embargo, el papel del Anchor Protocol seguirá siendo fundamental en este caso. La aplicación Anchor Protocol se utilizó para facilitar los contratos entre los depositantes de UST. Contribuyó en gran medida al crecimiento y escalado de la stablecoin algorítmica.

Sin embargo, el Anchor Protocol garantiza una rentabilidad anual del 20% a sus usuarios. Esto podría utilizarse contra Do Kwon. El equipo de investigación de la Unidad de Delitos Financieros y Bursátiles investigará si el propietario de Terraform Labs promovió un rendimiento estable insostenible en los depósitos de UST a través del Anchor Protocol. Si se demuestra, Do Kwon podría enfrentarse a cargos por dirigir un esquema Ponzi.

Terraform Labs mantuvo el interés al 20% a pesar de que se hizo insostenible al caer el mercado. Muchos expertos creen que el protocolo utilizó el dinero de los inversores de LUNA de su tesorería para mantener los tipos de interés altos.

Además, también se ha informado de que Do Kwon se ha marchado de Corea del Sur. También ha trasladado sus activos líquidos fuera del país. Esto indica que Do Kwon podría temer más casos e investigaciones en su contra. También podría ser sometido a pruebas y juicios en los próximos días.

Afroz Ahmad
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