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El Departamento de Justicia de EE.UU. Investiga a Binance en el Marco de una Investigación por Blanqueo de Capitales

Como parte de una investigación sobre el cumplimiento de Binance con las leyes de delitos financieros de Estados Unidos, los fiscales federales han pedido al Exchange de criptomonedas que proporcione registros internos sobre sus controles contra el lavado de dinero, junto con las comunicaciones que involucran al CEO de Binance, Changpeng Zhao.

Según los informes, en 2020, la división de lavado de dinero del Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado a Binance que entregara voluntariamente mensajes de Zhao y otros 12 ejecutivos y socios sobre asuntos que incluían la detección de transacciones ilegales por parte del Exchange y la captación de clientes estadounidenses. La agencia reguladora también había pedido cualquier registro de la compañía con instrucciones de que «los documentos fueran destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance» o «transferidos desde los Estados Unidos«.

¿Violó Binance la Ley de Secreto Bancario?

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Además, el Departamento de Justicia exigió a Binance que proporcionara información sobre cualquier transacción entre el Exchange y los usuarios involucrados en el ransomware, el terrorismo y los mercados de la darknet, junto con los que son objeto de sanciones de Estados Unidos. De hecho, la agencia ordenó al Exchange de criptomonedas todos los documentos que identificaban a los empleados de Binance responsables del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, detalles de sus políticas para combatir la financiación ilegal y cualquier informe de actividad financiera sospechosa que hubiera presentado a las autoridades.

El departamento también solicitó documentos relacionados con la «justificación comercial» para establecer Binance.US. Pidió las comunicaciones en las que participaron los 13 ejecutivos y socios, incluidos Zhao, su cofundador, Yi He, y su jefe de cumplimiento, Samuel Lim, sobre el tema de «la creación de Binance».

Junto con el Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa emitió una citación judicial al operador estadounidense de Binance, BAM Trading Services, ese mismo mes. Según la citación, BAM debía entregar los documentos que mostraran si algún empleado trabajaba también para el Exchange principal de Binance y qué servicios prestaba a la empresa estadounidense.

La investigación forma parte de un proceso rutinario

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En respuesta a la investigación, el Director de Comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, dijo que Binance tiene un equipo de seguridad y cumplimiento global líder en la industria con más de 500 empleados, incluyendo ex reguladores y agentes de la ley. Y añadió,

«Los reguladores de todo el mundo están llegando a todas las principales criptomonedas para entender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener

En los últimos años, los reguladores financieros de todo el mundo han emitido advertencias sobre Binance, diciendo que estaba sirviendo a los usuarios sin licencias o violando las normas contra el lavado de dinero. En julio, el banco central holandés dijo que había multado a Binance con más de 3 millones de euros por operar infringiendo sus leyes sobre delitos financieros.

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