Nathaniel Chastain, ex jefe de producto de OpenSea, uno de los principales mercados de tokens no fungibles (NFT), ha sido detenido acusado de cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero en relación con el uso de información privilegiada en NFT.
En el primer caso de tráfico de información privilegiada sobre NFT, el Departamento de Justicia (DOJ) detuvo a Chastain en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada sobre coleccionables digitales. Las fuerzas del orden acusaron a este joven de 31 años de «utilizar información confidencial sobre los NFT que iban a aparecer en la página web de OpenSea para su beneficio económico personal».
El gran robo de información privilegiada de NFT
Según los informes, los funcionarios afirmaron que es la primera vez que persiguen una acusación de uso de información privilegiada relacionada con activos digitales. El director adjunto del FBI, Michael J. Driscoll, dijo que Chastain utilizó la información confidencial de OpenSea entre junio de 2021 y septiembre de 2021 para comprar en secreto «docenas de NFT» justo antes de que aparecieran en la página principal y venderlos rápidamente «con ganancias de dos a cinco veces».
Según los cargos, Chastain era responsable de seleccionar los NFT que aparecerían en la página de inicio de OpenSea como parte de su empleo. Normalmente, el precio de una NFT aumentaba drásticamente después de aparecer en la página de inicio. Chastain, supuestamente, compraba esas NFT y las vendía poco después de que aparecieran en la página de inicio «con unos beneficios entre dos y cinco veces superiores a su precio de compra inicial».
Según el Departamento de Justicia, para cubrir sus huellas, Chastain realizó estas transacciones con carteras de divisas digitales anónimas y cuentas anónimas en OpenSea, en varias ocasiones. El fiscal estadounidense, Damian Williams, expresó,
«Los NFT pueden ser nuevas, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea utilizando su información comercial confidencial para ganar dinero para sí mismo.»
¿Cuándo descubrió OpeanSea al mal actor?
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— 0xZuwu (@0xZuwu) September 14, 2021
Las supuestas malas prácticas de Chastain salieron a la luz por primera vez cuando un hilo anónimo en Twitter en septiembre de 2021 reveló por primera vez que Chastain podría estar utilizando información privilegiada para comprar NFT. Curiosamente, yendo más allá, incluso OpenSea confirmó que se enteró de que uno de sus empleados compró artículos utilizando información confidencial, sin revelar si era Chastain.
Parece que al principio OpenSea fue relativamente laxa con respecto a las restricciones sobre el uso de información privilegiada por parte de los empleados para invertir en NFT. Sin embargo, la empresa acabó por prohibir a los miembros del equipo que compraran o vendieran de colecciones o creadores mientras fueran presentados o promocionados por la empresa, así como prohibir al personal «utilizar información confidencial para comprar o vender cualquier NFT, esté o no disponible en la plataforma de OpenSea».
