La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha impuesto una multa de USD 45 millones a la empresa de préstamos de criptomoneda Nexo Capital Inc. por violar la ley federal de valores.
El hecho se produce después de que Nexo decidiera eliminar todos sus productos y servicios en el mercado estadounidense el mes pasado. Además, el prestamista de criptomonedas también había especificado que detendría todas las operaciones para los clientes ya existentes. Esto se produce después de que los reguladores de los Estados Unidos reforzaran el ámbito regulador y el escrutinio del espacio cripto.
Por otra parte, en septiembre de 2022, los reguladores procedentes de ocho estados diferentes de EE.UU. afirmaron que Nexo se dedicaba a ofrecer cuentas que devengan intereses sin registrar todos los posibles productos de inversión como valores.
¿CUÁL ES LA ACUSACIÓN?
Según un comunicado de prensa oficial, la SEC acusó a Nexo de no registrar la oferta y venta de su producto minorista de préstamo de criptoactivos, el «Earn Interest Product (EIP)». El organismo regulador alegó que el EIP de Nexo equivalía a un valor que debería haberse registrado en la agencia. Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la SEC, declaró,
«No nos preocupan las etiquetas que se ponen a las ofertas, sino sus realidades económicas. Y parte de esa realidad es que los criptoactivos no están exentos de las leyes federales sobre valores.»
Para zanjar las acusaciones, Nexo ha acordado USD 22,5 millones con la SEC junto con otros USD 22,5 millones para resolver las acusaciones de los reguladores estatales. En total, se pagarán USD 45 millones en sanciones a múltiples entidades a través de al menos 18 multas separadas tanto a la SEC como a la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA). El 20 de enero, Nexo publicó en Twitter su decisión de pagar voluntariamente la multa, que calificó de «resolución final histórica».
RESOLUCIÓN FINAL HISTÓRICA
Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA), consisting of all 50 U.S. States & 3 territories and the Attorney General of New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo) January 19, 2023
Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, especificó que todo el episodio se debió a la falta de claridad regulatoria en el país. Explicó que la empresa está satisfecha de haber entablado un diálogo constructivo con las autoridades y que seguirán creciendo y mejorando sobre la base de la información recibida.
Nexo también afirmó que no había acusaciones de fraude ni de nada parecido, salvo una oferta de valores no registrada. Trenchev añadió,
«Estamos contentos con esta resolución unificada que pone fin inequívocamente a todas las especulaciones en torno a las relaciones de Nexo con Estados Unidos. Ahora podemos centrarnos en lo que mejor sabemos hacer: construir soluciones financieras sin fisuras para nuestro público mundial.»
