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El Reino Unido Pide a Los Intercambios Cripto Que Informen Cualquier Infracción de Sanciones

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) en el Reino Unido ha agregado «activos criptográficos» a la lista de activos que deben congelarse si pertenecen a alguien que enfrenta sanciones.

Estos fondos pueden pertenecer a cualquier persona o empresa. Además, estos activos incluyen Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Además, otros activos digitales valiosos, incluidos los NFT, se encuentran en la misma categoría.

De acuerdo con las nuevas pautas y reglas, los intercambios de criptomonedas deben informar cualquier posible incumplimiento de sanciones a las autoridades del Reino Unido.

Se informa que Bitcoin y otras criptomonedas se utilizan para evadir las sanciones impuestas en medio de la invasión rusa de Ucrania. Por lo tanto, las nuevas reglas están entrando en acción para bloquear cualquier posible flujo de activos.

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La falta de notificación de infracciones de sanciones será un delito penal

De acuerdo con las reglas de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro, cualquier intercambio que retenga información sobre incumplimientos de sanciones será acusado de un delito penal.

Se espera que estos intercambios respondan y actúen de inmediato en caso de cualquier posible incumplimiento. Otros profesionales, incluidos contadores, joyeros y agentes de bienes raíces, también reciben instrucciones similares.

El Reino Unido ha buscado activamente sanciones contra el gobierno ruso después del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, el Gobierno impuso sanciones financieras a las personas y empresas que estaban conectadas con el Gobierno ruso. Estas sanciones incluyen a familiares y oligarcas con un interés directo en las criptomonedas.

En abril de este año, el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, también suspendió los depósitos y retiros de personas y familiares rusos. El intercambio bloqueó las cuentas de muchas personas que estaban directa o indirectamente vinculadas con políticos rusos.

Estas personas incluyen a Polina Kovaleva y Elizaveta Peskova. Binance sucumbió a la presión al imponer estas sanciones, ya que anteriormente descartó cualquier preocupación de evasión de sanciones.

El uso de criptoactivos para evadir sanciones y mover activos globalmente ya estaba prohibido en el Reino Unido bajo las reglas de recursos económicos. Pero estas leyes recién introducidas se centran principalmente en nuevos activos que podrían ser utilizados por figuras ilícitas. Se cree que dichos usuarios no cuentan con los sujetos obligados para mover sus activos. Optan por otros activos y opciones.

Los reguladores de todo el mundo han sancionado duramente a Rusia por sus acciones contra Ucrania. Estados Unidos obligó a los intercambios a detener sus operaciones en Rusia. Además, la UE prohibió las transacciones criptográficas con Rusia en abril. Por lo tanto, el Reino Unido está haciendo su parte para garantizar que no se infrinjan las sanciones en su región.

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