El Siguiente Paso en el Caso SBF; El Ex Ingeniero Principal se Reúne con los Fiscales

Según un informe de Bloomberg, Nishad Singh, el ingeniero principal de FTX y asociado de Sam Bankman-Fried, es la tercera persona que se reúne con los fiscales.

INVESTIGACIÓN COMPLETA

Un exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se reunió con los fiscales federales el martes para discutir un acuerdo de cooperación en el caso de fraude por el colapso de FTX, en un intento por convertirse en el tercer miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried que busca un acuerdo de cooperación.

Por lo que saben las personas familiarizadas con el asunto, Singh, quien no ha sido acusado de irregularidades, asistió la semana pasada a lo que se conoce como una sesión de ofertas en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. A las personas, en tales reuniones, generalmente se les otorga una inmunidad limitada de enjuiciamiento para compartir lo que saben con ellos.

Se espera que Singh coopere en este caso, por lo que es probable que Bankman-Fried se encuentre cada vez más aislado si llega a un acuerdo. Caroline Ellison, quien fue directora gerente de la rama de fondos de cobertura de FTX, Alameda Research, así como Gary Wang, quien fue cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos de fraude y están cooperando con las autoridades.

Además de proporcionar una ventana al lado financiero de la campaña de FTX, Singh también es un mega donante del Partido Demócrata que vivía en las Bahamas con Bankman-Fried. Durante el período entre 2020 y 2022, entregó más de USD 9,3 millones a los demócratas y a los comités demócratas.

La cantidad de dinero que gastó únicamente en hacer campaña para el último ciclo electoral ascendió a USD 8 millones. Singh entregó una subvención de USD 1 millón en abril de 2021 a Mind The Gap, una organización fundada por la madre de Bankman-Fried, y que también estuvo entre los mayores beneficiarios de la subvención.

Alameda Research también le prestó a Singh cientos de millones de dólares según los documentos judiciales de bancarrota, según las acusaciones hechas por Singh.

También hay investigaciones en curso por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre las actividades de Singh.

Además de detallar la conducta de uno, el gobierno espera que los posibles testigos también describan la conducta de los demás. Se ha informado que los exfiscales federales de Manhattan creen que los testigos cooperantes generalmente deben declararse culpables de todos sus delitos como parte de los requisitos de esa oficina.

Con cada día que pasa, el caso contra FTX y SBF se vuelve más y más profundo. Un número cada vez mayor de personas se está involucrando en la discusión de lo que SBF ha hecho mal y cómo solucionarlo. Como resultado de esta demanda, es posible que muchos más lleguen a los tribunales, y esto no es una buena señal para FTX.