La empresa de análisis de blockchain, Chainalysis, sugiere que la cantidad de criptomonedas que llegan a los servicios de mezcla de criptomonedas ha alcanzado un «máximo histórico» en 2022, ya que los fondos procedentes de carteras ilegítimas pertenecientes a entidades maliciosas y a la actividad delictiva se han multiplicado.
El floreciente espacio de las criptomonedas ha sido testigo de cómo los ciberdelincuentes buscan formas de mejorar el pseudoanonimato de sus transacciones y de blanquear los criptoactivos procedentes de sus actividades delictivas. Entre las muchas formas de blanquear su dinero negro, estos delincuentes recurren a los servicios conocidos como Mixers de criptomonedas o tumblers de criptomonedas. Estos Mixers están diseñados para ocultar la identidad del remitente y del receptor de la transacción, proporcionando un anonimato total frente a las autoridades.
1/ Mixers are receiving more #crypto than ever in 2022. The 30-day moving avg reached an all-time high of $51.8M worth of crypto on 4/19/22, roughly doubling incoming volumes YoY. Let's break down the increase in mixer usage & where those funds are going. https://t.co/oOIpHaWbYA pic.twitter.com/uOltJ0kHYX
— Chainalysis (@chainalysis) July 14, 2022
¿Cómo ofuscan los «Mixers» el rastro del dinero?
Según un informe de Chainalysis, los Mixers de criptomonedas están destinados a mezclar el dinero digital con el de otros usuarios para realizar múltiples combinaciones con innumerables transacciones que borran el origen y el destino de los criptoactivos. Después de mezclar los tokens, cada usuario puede retirar la totalidad de la cantidad depositada, menos una parte para el Mixer. Dado que las monedas proceden de este conjunto mezclado, es más difícil para los investigadores de la blockchain seguir el rastro del dinero. Chainalysis explicó,
«Los Mixers están diseñados para proporcionar más privacidad en las transacciones de criptomonedas, pero también pueden ser utilizados para ofuscar el origen de los fondos y, a falta de una palabra mejor, «engañar» a los investigadores de blockchain.»
Por ejemplo, Tornado Cash, es un Mixer de la blockchain de ethereum que ha ganado gran popularidad en los últimos años, especialmente entre los ciberdelincuentes. Se utiliza para procesar millones de dólares al día y fue utilizado, entre otros, por los autores del ataque a Crypto.com, que supuso la retirada de unos 34 millones de dólares, y por los hackers del ataque a Ronin, la red blockchain vinculada al juego Axie Infinity.
Los Mixers de criptomonedas no son ilegales
5/ Mixer usage is growing. We saw significant quarter-over-quarter increases starting in 2020, and while that growth has leveled off somewhat in 2022, it remains close to all-time highs. pic.twitter.com/dScPiUW0ER
— Chainalysis (@chainalysis) July 14, 2022
El informe también afirmó que los mixers están recibiendo más criptomonedas que nunca en 2022, con el promedio móvil de 30 días alcanzando un máximo histórico de 51,8 millones de dólares en dinero digital el 19 de abril de 2022. Estos servicios están disponibles no sólo en foros turbios, sino también en la web superficial.
A pesar de su utilidad para los delincuentes, los Mixers no son ilegales por naturaleza. Aunque hay muchos lugares donde esta práctica no es ilegal y este servicio está disponible para todo el mundo, los proveedores lo ofrecen como una mejora de la privacidad, más que como una opción de blanqueo de criptomonedas.
Según la empresa, casi el 10% de todos los fondos procedentes de direcciones ilícitas se envían exclusivamente a criptomonedas. Además, los datos del segundo trimestre de 2022 muestran que los fondos enviados a los Mixers por direcciones ilícitas provienen de fondos robados y de tiendas de fraude. Chainalysis añadió además,
«Los datos muestran que los mixers actualmente suponen un importante riesgo de blanqueo de dinero, con un 25% de los fondos procedentes de direcciones ilícitas, y que los ciberdelincuentes asociados a gobiernos hostiles se están aprovechando.»
