La necesidad de regular ciertas conductas relacionadas con el manejo de criptoactivos es comprensible, máximo cuando se trata de hacerle frente a potenciales amenazas de estafadores que lamentablemente han aprovechado características de la criptografía como el anonimato para cometer sus fechorías. En este sentido el fiscal de Nueva York Eric Schneiderman, realizará una investigación para verificar las transacciones que hacen las diferentes empresas de intercambios de criptomonedas en un intento por hacer más transparente y fluido el proceso de intercambio, y verificar la legitimidad de los capitales que se movilizan mediante esas transacciones.
El 17 de abril de 2018, el fiscal a través de la Oficina General de Nueva York, envió cartas a los principales exchanges de criptomonedas para solicitar información de las operaciones, controles, conflictos de intereses y seguridad de los activos de sus clientes. Dicho cuestionario deberá ser entregado por parte de estos exchanges antes del 1 de mayo de 2018.
En un comunicado hecho por el propio fiscal Eric Schneiderman, señaló que (y citamos textualmente) “con la creciente ola de la criptomoneda y que cada día va en aumento, se debe tener transparencia y redición de cuentas en la inversión del dinero de aquellos consumidores de Nueva York y de todo el país”. Además, destacó que los consumidores no tienen los datos exactos necesarios para evaluar la equidad, integridad y seguridad las plataformas de intercambios, lo cual es de por sí una desventaja cualitativa para los usuarios. La iniciativa de la Integridad de los Mercados Virtuales propone promover la responsabilidad y trasparencia entre transacciones en el mercado de divisas que los inversores y consumidores merecen.
Entre los destinatarios de las cartas que fueron enviadas por el Fiscal, se encuentran la empresa Gemini (propiedad de los gemelos Winklevoss, Cameron y Tyler), la conocida Binance (creada por Changpeng Zhao, conocido multimillonario) y GDAX (filial de Coinbase). La lista incluye además a BitFlyer USA Inc, iFinex Inc. (Bitfinex), Bitstamp USA, Payward Inc. (Kraken), Bittrex Inc, Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company y Huobi Global Limited (Huobi.Pro). Todos unos grandes en el negocio.
La oficina del Fiscal dijo que hace esta investigación de hechos para así ayudar a inversores y agencias a entender los riesgos y prácticas a la luz de hacks que fueron de más de cientos de millones para cybertheft. Se incluye también en esa nefasta lista los 500 millones de dólares de Coincheck y el intento de pirateo de la compañía Binance.
El fiscal reconoce la creciente ola de interesados en la criptomonedas, advirtiendo que los inversores son en gran medida especulativos, dado que es un mercado descentralizado y altamente desregulado. Al menos en esa idea están comprendiendo la naturaleza del mercado crypto.
Esta investigación se realiza poco después de que Ripple instó a los reguladores británicos a seguir el ejemplo de los japoneses para combatir el fraude de criptomonedas, a través de la implementación de regulaciones adecuadas a la realidad del mercado crypto.
El aspecto positivo de todo esto es el fomento del respeto a la actividad, procurando brindar un marco de seguridad jurídica que ciertamente es necesario.
