Oficiales de alto rango de Brasil fueron detenidos el pasado martes 13, tras ser descubiertos cambiando dinero por Bitcoin para obtener ganancias; esto lo hacían utilizando una metodología de blanqueo de dinero, en la que desviaban los fondos que se asignaban para el mantenimiento de las prisiones, utilizándolos en transacciones para la obtención de la mencionada criptomoneda.
La infracción fue detectada por otros oficiales de Río de Janeiro. De forma más específica, este presupuesto debería ser utilizado en alimentos para las prisiones dependientes del Estado. Sin embargo, los estafadores elaboraban una descripción falsa del presupuesto que se gastaba, procediendo a desviar los fondos (los cuales se han calculado en más de 22,4 millones de dólares). Cabe destacar que solo una pequeña parte se convirtió a Bitcoin.
A raíz de lo ocurrido, se han emitido órdenes de allanamiento en 28 locales, arrojando un saldo de siete sujetos detenidos, hasta los momentos. Fueron arrestados en este acontecimiento los funcionarios Marcelo Martins, ex jefe de policía; y Cesar Rubens Monteiro Carvalho, ex jefe del sistema penitenciario estatal.
De igual manera, se emitieron órdenes de captura contra otros sospechosos. Según declaraciones de un funcionario estatal, el plan fue encabezado por el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, el cual tiene una sentencia con una pena de 14 años desde el año 2017 por cargos de corrupción y legitimación de capitales.
Este esquema de blanqueo de dinero viene desarrollándose desde el año 2001, incluso antes de que algunos participantes empezaran a cambiar dinero a Bitcoin. Por otra parte, el Superintendente del Servicio de Impuestos Internos en Río de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, indicó que el caso llamó la atención en la institución porque, por primera vez las operaciones involucradas con Bitcoin, hubo remesas con la compra de este criptoactivo.
En relación con lo anterior, Brasil es uno de los países que más turistas recibe en todo el mundo debido a los muchos atractivos naturales, artísticos y culturales que puede ofrecer. Por ende, es un mercado económico muy importante para Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, debido a esto se ha impulsado también el crecimiento del ecosistema de Bitcoin, aunque en la cumbre del G20 fue el país que mostró su mayor reticencia acerca de la regulación de la moneda.
El mercado de Bitcoins en Brasil ha venido creciendo aceleradamente, especialmente en el 2016, hasta llegar a registrar indicadores bastante positivos que lo posicionan como uno de los países de Latinoamérica con más cantidad de intercambios en Bitcoins. También se colocaron con indicadores altos en ese año Colombia y Venezuela.
Este crecimiento del mercado de Bitcoin se debe en gran parte a la solidez de las cripto-casas de cambio que hacen vida económica en Brasil.
