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Hasta el momento Ethereum ha sido la blockchain más utilizada por los estafadores

La empresa de monitoreo de blockchain Chainalysis descubrió que Ethereum se ha convertido en la mejor opción para la mayoría de las estafas relacionadas con criptomonedas.

Solo en 2017, los estafadores obtuvieron unas ganancias cercana al valor de 17 millones de dólares en Ether (ETH), cifra que se duplicó con creces en 2018, en la que los estafadores obtuvieron un valor neto de 36 millones de dólares en Ether. Eso es aproximadamente el 0.01% del ETH pendiente en circulación. Según el informe, aunque la cantidad de estafas se redujo de 2017 a 2018, las ganancias fueron astronómicamente más alarmantes en el último año.

Luego, la compañía realizó un seguimiento de una fuente de datos desde finales de 2016 hasta finales de 2018, un período de dos años. En este lapso de tiempo, los investigadores identificaron al menos 2.000 direcciones de billeteras fraudulentas que recibieron fondos de hasta 40.000 direcciones únicas, supuestamente controladas por usuarios individuales.

La actividad de estafa, según la firma, se puede clasificar en cuatro grupos principales dentro del ecosistema Ethereum: phishing, esquemas Ponzi, salidas de ICO y estafas de infección.

ecosistema Ethereum

En 2017, las estafas de suplantación de identidad (phishing) se convirtieron en las técnicas más frecuentes de los estafadores ya que hasta el 88,6% de todos los incidentes estaban relacionados con estafas de suplantación de identidad (phishing). La comunidad se ha vuelto más consciente de las estafas de suplantación de identidad (phishing) y esto significa que los estafadores tuvieron que adaptarse.

Las cifras de 2018 muestran que los ataques de phishing se redujeron a menos del 40%, y las estafas de salida de ICO aumentaron de casi inexistentes en 2017 hasta un porcentaje del 31.5%.

«Los delincuentes innovadores ejecutaron estafas de salida Ponzi e ICO más complejas que generaron millones de dólares en ingresos. Estos esquemas más sofisticados dominaron la segunda mitad de 2018», afirma el informe.

Vale la pena señalar que esta información solo se basa en incidentes notificados y conocidos, pero las cifras son mucho más altas considerando que muchos incidentes no han sido denunciados. Las cifras son probablemente mucho más altas que las reportadas.

Alexis Von Loh
Alexis Von Loh
Alexis is the Chief Editor of Crypto Economy, is responsible for reviewing articles, training new editors and implementing new strategies to the editorial team. She arrived in the world of cryptocurrencies in January 2017 and since then has not stopped training and studying about the sector, blockchain and the new projects that appear.
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