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Japón Pretende Endurecer las Normas Sobre Criptomonedas para Combatir el Blanqueo de Dinero

El Gobierno de Japón está planeando elaborar normas sobre las remesas en un futuro próximo para minimizar el blanqueo de dinero a través de las criptomonedas. El país tiene previsto impedir que los delincuentes utilicen las criptomonedas para blanquear fondos. Según las nuevas normas, las Exchange de criptomonedas tendrán que compartir la información y los datos de los clientes que transfieren fondos entre plataformas.

Según los primeros detalles, se modificará la Ley de Prevención de la Transferencia de Beneficios Penales. Permitirá a las autoridades rastrear las transferencias de dinero y fondos de los consumidores que supuestamente están involucrados en actividades ilícitas. Cualquier violación de las nuevas normas podría dar lugar a sanciones penales para los usuarios. Se trata de un avance significativo para la comunidad de criptomonedas de Japón.

Las nuevas normas sobre criptomonedas en Japón se aplicarán el próximo año

Se ha informado de que se presentará un proyecto de enmienda a la Prevención de la Transferencia de Beneficios Criminales en una sesión parlamentaria extraordinaria. La sesión está programada actualmente para el 3 de octubre, y allanará el camino para las nuevas reglas de transferencia. A través de esta enmienda, las criptomonedas también entrarán en las normas de transferencia de dinero. También se conocen como normas de viaje. Sin embargo, se espera que la ley entre en vigor en mayo del próximo año.

Ya en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a los países que adoptaran estas normas. El GAFI es una organización mundial que examina la lucha contra el blanqueo de capitales. A partir de entonces, varios países incorporaron esta ley a su legislación. Entre ellos están Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Alemania y muchos otros. Además, la Unión Europea también pretende aprobar esta legislación en el futuro.

Japón Pretende Endurecer las Normas Sobre Criptomonedas para Combatir el Blanqueo de Dinero

Tras la aplicación de la ley revisada, los Exchange de criptomonedas tendrán que proporcionar el nombre y las direcciones de los clientes al enviar criptomonedas a otras plataformas. Su objetivo principal es identificar y señalar la transferencia de criptomonedas por parte de delincuentes. Además, la ley también se aplicará a las stablecoins. A medida que la comunidad de criptomonedas sigue expandiéndose en Japón, el país busca imponer un sistema de control más eficaz.

Japón también modificará al mismo tiempo otras leyes relacionadas con el blanqueo de capitales. Entre ellas se encuentran la Ley de Divisas y Comercio Exterior y la Ley de Congelación de Activos del Terrorismo Internacional. Además, esta ley restringirá a los usuarios la transferencia de activos a entidades sancionadas, como Rusia, y viceversa. En consecuencia, las stablecoins se añadirán a la lista de activos regulados en mayo de 2023. Se prevé que estos acontecimientos marquen el comienzo de una nueva era para la comunidad de activos digitales japoneses.

Afroz Ahmad
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