Inicio CriptoNoticias Blockchain Nueva jurisprudencia Federal en EEUU determina que las monedas virtuales son commodities

Nueva jurisprudencia Federal en EEUU determina que las monedas virtuales son commodities

Ya hemos visto en semanas recientes cómo las Cortes de los EEUU han ido comenzando a dictaminar sentencias relativas a las actividades criptográficas. Entre la actividad de la SEC, las fiscalías y la presión constante sobre el tema regulatorio lo cierto es que el vacío que ha caracterizado a la actividad relativa a criptomonedas y blockchain comienza a desdibujarse del panorama.

En esta ocasión le correspondió al Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Massachusetts, el cual emitió una orden que establece que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) tiene pleno poder para procesar un fraude que involucra una moneda virtual.

Esta es una decisión importante que confirma la autoridad de la CFTC para investigar y combatir el fraude en los mercados de divisas virtuales, y con ello amplía la capacidad de los entes reguladores estadounidenses en el tema.

La sentencia reconoce la amplia definición de producto básico – commodities –  y también que la CFTC tiene el poder de procesar fraudes con respecto a productos básicos, incluidas las monedas virtuales. Lo que debe observarse con mayor cuidado es el punto bifocal con el cual nos topamos entonces, pues ya hay jurisprudencia que considera a las monedas digitales como instrumentos de valor – securities – y ahora se les considera también “productos básicos”, lo cual  no es algo precisamente correcto desde el punto de vista técnico y de la naturaleza del objeto a regular.

Ya hablando sobre el caso en concreto,  la CFTC había alegado  que la moneda virtual en cuestión, My Big Coin (MBC), era un producto regido bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) porque la CFTC alegó que la MBC “es una moneda virtual, y no se discute que existe un comercio de futuros en monedas virtuales (específicamente con Bitcoin) ”.

USA COURTS

La querella presentada por la CFTC alega que desde al menos enero de 2014, los demandados operaron un esquema fraudulento en el que solicitaron a los clientes que compraran una moneda virtual en pleno funcionamiento, el MBC, incurriendo en cuestiones falsas y engañosas sobre su valor, uso, estado comercial, y respaldo financiero.

Los demandados mintieron al asegurar que el MBC podía comprarse, venderse, donarse, usarse para hacer compras y estaba siendo negociado activamente, creando así la ilusión de que MBC era una apuesta segura para los inversores. Inclusive llegaron al extremo de mentir aún más asegurando que el MBC estaba respaldado por millones de dólares en oro, y que se utilizaría para estabilizar las economías de veintidós países.

Malversaron los fondos de los clientes – 6 millones de dólares – comprando una casa, antigüedades, obras de arte, joyas, artículos de lujo, muebles, decoración de interiores y otros servicios de mejoras para el hogar, viajes y entretenimiento. Los demandados enfrentan una serie de consecuencias que abarcan  devolución de ganancias no obtenidas, prohibiciones de comercio y registro, e  interdictos permanentes.

La CFTC también ha emitido recientemente  un Aviso al cliente sobre los Riesgos del Trading de monedas digitales, especialmente en relación a la especulación en monedas virtuales o las opciones y futuros de Bitcoin recientemente lanzados en el mercado.

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