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Kazajstán y Binance Firman un Memorando de Entendimiento para Luchar Contra la Delincuencia Financiera

La Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán y Binance han firmado hoy un memorando de entendimiento que establecerá una colaboración a largo plazo.

Este acuerdo fue firmado por ambas partes con la intención de fomentar el desarrollo seguro de los mercados de activos virtuales en el país y crear una plataforma interactiva que pueda mantenerse a largo plazo.

Ampliación de las asociaciones

Zhanat Kaldybekovich Elimanov, Presidente del Organismo de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán, junto con los jefes, empleados y representantes del Organismo de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán, asistieron a la reunión para firmar el Memorando de Entendimiento. También asistieron a la reunión representantes del ecosistema de Binance.

«Me dirijo a ustedes para expresar mi intención de que el objetivo principal del memorando es garantizar que las partes cooperen y se apoyen mutuamente en el ámbito de la circulación de criptomonedas, el intercambio de información, la identificación y el bloqueo de activos virtuales que se hayan obtenido por medios delictivos, así como de aquellos que estén destinados a legalizar (blanquear) el producto del delito y a financiar el terrorismo

El Vicepresidente de Binance para Inteligencia Global e Investigaciones, Tigran Gambaryan, que actuó como Presidente de la Agencia de Vigilancia Financiera de la República de Kazajstán, presentó un informe sobre el tema «Investigaciones en la criptoesfera» en la reunión.

También durante la reunión entre los representantes de Binance y los representantes de la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán, el jefe del departamento de sanciones globales de Binance, Chagri Poyraz, habló sobre el tema «Tipologías para la evasión de sanciones por medio de criptomonedas y la supresión de actividades ilegales«, así como otros temas relacionados con la materia.

Tras la firma del Memorando de Entendimiento, los representantes de los organismos reguladores y de las fuerzas del orden de todo el mundo participaron en un programa de formación global. Este programa tiene por objeto establecer un ecosistema de cooperación entre las autoridades locales e internacionales para luchar contra la ciberdelincuencia y la delincuencia financiera, facilitando la cooperación entre el ecosistema y las distintas autoridades.

Además de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Brasil y Paraguay, el programa de formación de Binance para el cumplimiento de la ley ya ha tenido lugar en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Israel. Durante los próximos meses, se celebrarán eventos similares en otras regiones y países.

En los últimos meses, Binance ha obtenido la aprobación y el registro en los siguientes países: Francia, Italia y España, como resultado de los estrictos programas de cumplimiento y de lucha contra el blanqueo de dinero, así como de la colaboración con las fuerzas del orden.

Mehdi Zare
I am a young father who always loves to learn. Security and privacy topics are my main interests, and so, blockchain as one of the most strong security and privacy solutions of the modern industry excites me too.
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