Los fiscales se han opuesto vehementemente a la desestimación de los cargos contra Sam Bankman-Fried (SBF), el ex multimillonario y fundador del ahora infame exchange en quiebra, FTX. En presentaciones judiciales del lunes pasado, los fiscales refutaron los argumentos de la defensa, afirmando que los cargos criminales presentados contra Bankman-Fried tienen un peso significativo y no deben ser desestimados por motivos procesales.
El equipo de defensa de Bankman-Fried había buscado desestimar los cargos por múltiples motivos, incluyendo tecnicismos en torno a su extradición de vuelta a los Estados Unidos y la percepción de la falta de relevancia de ciertas leyes estadounidenses debido a la ubicación no estadounidense de FTX. La defensa además argumentó que los cargos excedían el alcance de los términos acordados de extradición.
Por otro lado, Bankman-Fried mantiene su declaración de no culpabilidad y niega las acusaciones de fraude a inversores y apropiación indebida de fondos.
FISCALES DE EE.UU. DEFIENDEN LA VALIDEZ DE LOS CARGOS Y SE OPONEN A LA SOLICITUD DE SBF
Sin embargo, los fiscales desafiaron estas afirmaciones, argumentando que el tratado de extradición con las Bahamas permite cargos posteriores a la extradición con el consentimiento del país extraditado. Hicieron hincapié en que cualquier nueva acusación presentada después de la extradición no viola los términos de extradición.
Una de las acusaciones contra Bankman-Fried, presentada en marzo, alegó que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ofrecer una suma de $40 millones a funcionarios chinos no identificados para descongelar cuentas. Como se informó anteriormente, sin embargo, él se declaró no culpable de este cargo.
Mientras que Bankman-Fried argumentó que las acusaciones de fraude en materias primas deberían ser inválidas debido a la aplicación extraterritorial, los fiscales sostuvieron que los cargos deben mantenerse debido al impacto de las operaciones de FTX en los mercados de criptomonedas de los Estados Unidos.
Otro aspecto significativo del caso gira en torno a las presuntas violaciones de la ley de financiamiento de campañas. Los fiscales rechazaron los argumentos de Bankman-Fried, afirmando que la acusación proporcionó detalles explícitos de cómo trabajó para ocultar la fuente de los fondos de las donaciones políticas realizadas a nombre de ejecutivos de FTX.
Sam Bankman-Fried espera el juicio
Los fiscales presentaron un sólido caso en contra la desestimación de los cargos, instando al juez federal de Manhattan a denegar la solicitud de Bankman-Fried.
Sam Bankman-Fried, quien se ha declarado no culpable de 13 cargos de fraude, conspiración, contribuciones ilegales a campañas y soborno extranjero, argumentó que los cargos fueron apresurados e insuficientes. Sin embargo, los fiscales describieron las mociones de la defensa como «sin mérito» y enfatizaron que las acusaciones en la acusación eran legalmente sólidas y exhaustivas.
La próxima fase de esta batalla legal de alto perfil se desarrollará durante los argumentos orales el 15 de junio ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan. Actualmente SBF se encuentra en arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, el juicio de Bankman-Fried está programado para octubre.
A medida que esta compleja saga legal sigue desarrollándose, el resultado sin duda tendrá implicaciones de gran alcance para el panorama de las criptomonedas y puede remodelar el entorno regulatorio en torno a los activos digitales y los exchanges centralizados.
