El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), a través de su Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, llevó a Jon Barry Thompson, director principal de Volatnis Escrow Platform LLC a los tribunales.
En el tribunal, Jon Barry Thompson se enfrentará a dos cargos de fraude y podría ser encarcelado por 40 años. Para llegar a este punto, Jon Barry Thompson comercializó junto con su firma Volatnis Escrow Platform como proveedor de servicios de liquidación de criptomonedas de bajo riesgo.
De manera similar, según la presentación del DoJ, Thompson se presentó a sí mismo como custodio para las dos firmas y obtuvo fondos por un valor de 7 millones de dólares. A pesar de que logró defraudar a sus clientes, Thompson no esperaba que lo siguieran.
Sin embargo, él tenía una estrategia en su lugar. Falsificó declaraciones de una cuenta real y las transmitió a sus víctimas, pero siguió mintiendo. Esto llevó a las empresas a no ver los bitcoins y terminó con ellas descubriendo que habían sido estafadas.
«En su mente, Thompson pensó que nadie haría un seguimiento y solicitaría detalles sobre a dónde se destinó su dinero después de conectarlo a él». William F. Sweeney Jr, Director Adjunto a cargo del FBI.
«Además, ni siquiera pensó que alguien le pediría ver los bitcoins reales. Sin embargo, para engañarlos a todos, usó frases y terminologías que sus víctimas no entendían».
Además de mentir a sus clientes diciendo que él estaba en posesión de los bitcoins, Thompson también hizo muchos esfuerzos para asegurarles que no perderían su dinero.
Esto le permitió atraer a dos empresas a su trampa, con la empresa A perdiendo 3 millones de dólares, mientras que la empresa B perdió 4 millones. Thompson movió una gran parte de los fondos de la empresa B a otra parte, y el resto de los fondos lo gastó en su uso personal.
