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La SEC continúa su actividad contra fraudes en ICOs

Ciertamente todavía hay mucho camino qué recorrer para lograr una concepción idónea de lo que sería regular la actividad en torno a las criptomonedas y más aún, en torno a las ofertas públicas de venta de tokens. La regulación indudablemente ocurrirá, y especialmente porque ante las estafas que ocurren amparadas bajo las características de las criptomonedas, como el anonimato, están a la orden del día.

Uno de los entes reguladores más activos en cuanto a la vigilancia de la actividad del mercado de criptoactivos, es la SEC, en EEUU. La SEC hizo público que ha estado tras los pasos de Raymond Trapani, quien a su vez ha estado involucrado en actividades fraudulentas relacionadas a ICO´s, y por ello Trapani fue acusado por fraude sobre una ICO por una cantidad de 32 millones de dólares lo que hasta ahora ha sido una cantidad sumamente grande para un evento de su tipo. El año pasado, Centra fue noticia en muchas partes tras darse a conocer que gozaba de apoyo por celebridades altamente conocidas como DJ Khaled y Floyd Mayweather, pero lo fue aún mas cuando otros dos cofundadores de esta empresa fueron acusados por participar en la distribución de Tokens CTR a inversores.

Según se supo de la demanda de la SEC, Trapani fue el cerebro de todo este fraude, y que Centra tuvo muchos reclamos sobre relaciones comerciales que nunca existieron con algunas compañías de tarjetas de crédito. La SEC también acusa al Trapani de manipular el comercio de Tokens CTR junto a los otros dos cofundadores, aduciendo que se incurrió en incumplimiento de las leyes de antifraude, registro, federales y de valores en EE.UU, por lo que la SEC solicitó medidas cautelares permanentes contra él, prohibirle a Trapani servir como funcionario y la devolución de ganancias obtenidas presuntamente de manera ilegal.

El jefe de la Unidad Cibernética de la División de Aplicación de la SEC argumentó que los cofundadores de Centra crearon falsas impresiones y expectativas de que habían desarrollado una tecnología viable,  a la vez que también advirtió a los inversores de tener cuidado y estar atentos con las inversiones en activos digitales, fundamentalmente cuando ven declaraciones que parecer ser demasiados buenas para ser ciertas, lo cual es un asunto de saber tener sentido común. Todo el fraude se pudo evidenciar por mensajes de textos compartidos entre los acusados, por lo que la SEC hizo público un mensaje que recibieron Trapani y sus socios, en respuesta a una carta de finalización de un banco, exigiendo que Centra elimine todas las referencias hechas hacia la institución. Finalmente, informan que Trapani le pidió a su socio, Sharma, que le preparara un documento fraudulento mientras la compañía buscaba que los Tokens CTR se incluyeran en los intercambios bajo pretextos engañosos. Todo esto ya fue descubierto y está bajo procesamiento legal.

Las ICO necesitan de una regulación que sea adecuada tanto para proteger a los inversores, como para no frenar la iniciativa de desarrollo e innovación. Sin embargo es preciso recordar que el sentido común es crucial, y que los inversores deben hacer su respectiva investigación sobre el proyecto, empresa, socios, etc, antes de poner su dinero en riesgo.

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