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La SEC y el FBI de EE.UU. Están Investigando las Fechorías de Justin Sun, Según un Informe

Un informe del periodista Chris Harland-Dunaway afirma que la SEC y el FBI de Estados Unidos están investigando las actividades ilícitas que el fundador de Tron, Justin Sun, realizó a lo largo de su carrera para convertirse en un magnate de las criptomonedas.

Según un informe de ‘The Verge‘ publicado el miércoles 9 de marzo, la investigación está siendo dirigida por la Oficina Federal de Investigación (FBI). Varios empleados que trabajan en empresas vinculadas a Justin Sun han recibido citaciones del gran jurado. El informe afirma que la «oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que normalmente se encarga de los delitos financieros en Wall Street, está buscando pruebas penales contra Justin Sun».

Además, un antiguo abogado de la SEC ha sido encargado de guiar a los empleados a través del proceso de citación del gran jurado, revela el informe. Mientras las autoridades se concentraban en la investigación, Sun abandonó los Estados Unidos justo antes de que se produjera la pandemia y nunca regresó.

La historia de Justin Sun

El informe titulado «The Many Escapes of Justin Sun«, citando a empleados de las empresas dirigidas por Justin Sun y documentos internos de Tron, detalla todo el viaje del siempre controvertido fundador de Tron, Justin Sun, hasta convertirse en un cripto magnate. Según el informe, todo comenzó en 2017 en China continental con la oferta inicial de monedas (ICO) de 70 millones de dólares de la moneda nativa de Tron, TRX.

La ICO fue un gran éxito para Sun y TRX. Sin embargo, el problema fue que el gobierno chino, pocos días antes, había prohibido las ICOs por completo. Por temor a la acción reguladora, huyó primero a Corea del Sur y luego a San Francisco.

Durante su escondite en San Francisco, el valor del token de Tron, TRX, se había disparado. El informe relaciona esta subida de TRX con el uso de información privilegiada en la oficina de Tron en Pekín. Otro problema para Sun era evitar que TRX apareciera en el radar de la SEC como un valor, ya que si un token de criptografía se califica como un valor, se aplica la ley de información privilegiada. Además, registrarse en la SEC significa abrir los libros contables para su inspección y hacer declaraciones públicas.

Así que, para demostrar que TRX no es un valor, sino un token de utilidad, Sun contrató a David Labhart, abogado y veterano de ocho años en la división de cumplimiento de la SEC. Tras las dudas iniciales, el ejecutivo de la SEC firmó el contrato.

Con su nueva riqueza, Sun compró BitTorrent y estaba planeando otra ICO para el BTT de BitTorrent. Sin embargo, en desacuerdo con Labhart, entregó tokens de BTT a través de la oficina en China.

Según el informe, el fundador de Tron compró la criptomoneda Poloniex, pero falsificó las reglas de KYC para aumentar la adopción. Para aprobar nuevos clientes lo más rápido posible, Poloniex construyó un sistema automatizado de KYC que verificaba a los clientes incluso si subían la foto de un pato, dijo un empleado.

Operación Cojines de sofá

Justin Sun

Además, en Poloniex, en un proyecto conocido oficialmente como «Operación Couch Cushions», hicieron casi 300 bitcoin, o unos 20 millones de dólares de los fondos perdidos de los usuarios llamados polvo.

Según el informe, «a lo largo de los años, los clientes depositaron accidentalmente Bitcoin en carteras sólo diseñadas para aceptar un cripto popular llamado Tether.» Como las transacciones de Bitcoin son irreversibles, los usuarios perdieron sus fondos realizados en carteras de Tether. Cuando Sun y el equipo se enteraron de esto, empezaron a recoger ese polvo de Bitcoin.

Todo el polvo fue transferido a una cartera anónima y luego a una de las carteras comunales de Poloniex. A partir de aquí, se perdió el rastro del polvo.

Posibles cargos

El informe describe una larga lista de faltas de Justin Sun. Sean ciertas o no, el informe afirma que la SEC, el FBI y el IRS están acercándose a Justin Sun. La citación del gran jurado, vista por los periodistas, contiene una larga lista de posibles cargos que incluyen «fraude electrónico, conspiración o intento de cometer fraude electrónico, estafa, blanqueo de dinero, gastar el botín de una empresa criminal, no registrar un valor y mentir sobre él, ayudar e instigar un delito y conspirar para defraudar a los Estados Unidos».

Harder LLP, el bufete de abogados que asesora en los litigios a las empresas de Sun, dijo que esta historia es otro intento del autor del informe de perjudicar la reputación de Justin Sun.

Atiq Ur Rehman
Electronics Engineer with a passion to write about Disrupting Technologies like Blockchain. He joined Crypto-Economy in July 2019.
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