En una reciente publicación en su blog, WazirX declaró que la Dirección de Ejecución (ED) de la India ha descongelado las cuentas bancarias del Exchange. La autoridad de lucha contra la delincuencia financiera congeló estas cuentas hace aproximadamente un mes. No obstante, el Exchange ha reanudado sus operaciones aunque las investigaciones sobre el caso siguen en curso.
WazirX se enfrenta a acusaciones de fraude en las aplicaciones de préstamos instantáneos. Estas aplicaciones estaban destinadas a realizar préstamos a corto plazo. Al principio de las investigaciones, el Departamento de Justicia sospechó que las acciones del Exchange infringían la normativa sobre divisas. Por ello, congeló los activos del Exchange. Estos activos estaban valorados en unos 646,70 millones de INR.
WazirX ya puede continuar con sus operaciones bancarias
Según el Exchange, 16 empresas de tecnología financiera y aplicaciones de préstamos instantáneos formaron parte de las investigaciones del Departamento de Educación. Se descubrió que algunas de estas aplicaciones utilizaban la plataforma de Exchange. Sin embargo, el exchange de india ha colaborado con las autoridades proporcionando acceso a todos los detalles e información necesarios. Además, la bolsa también compartió los documentos importantes de las empresas que utilizaban WazirX.
Además, el Exchange afirma que no apoya ni permite ninguna actividad ilegal en su plataforma. Los usuarios y clientes tienen que cumplir con las leyes específicas al utilizar el Exchange. WazirX también dijo que no tiene ningún vínculo con ninguna de las empresas que están siendo investigadas por la DE. Además, WazirX anunció la implementación de controles KYC/AML para garantizar más seguridad y transparencia en su ecosistema. Sin embargo, la plataforma no tiene ninguna necesidad legal de realizar controles KYC/AML.
Parece que WazirX fue utilizada como intermediaria por usuarios controvertidos. La mayoría de los usuarios investigados por ED fueron bloqueados previamente por WazirX ante las sospechas en 2020. En ese momento, llevó a cabo investigaciones internas sobre el asunto. No obstante, el Exchange afirmó que sus medidas y la colaboración con el DE han permitido descongelar sus cuentas.
Anteriormente, la DE denunció y allanó las propiedades de Sameer Mhatre, director de la bolsa. Ha habido confusión sobre la propiedad de WazirX. La principal bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, anunció la adquisición de WazirX en 2019. Pero el mes pasado el CEO de Binance, Changpeng Zhao dijo que la transacción nunca se llevó a cabo.
Por otro lado, el cofundador del Exchange indio, Nischal Shetty dijo que Binance completó la adquisición de WazirX. Esto llevó a una discusión en Twitter entre CZ y Shetty también. Sin embargo, parece que las cosas vuelven a estar en su sitio para WazirX tras el movimiento de bienvenida de ED.
