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Las estafas de ICO han recaudado más de mil millones de dólares

Muchos en la comunidad crypto son conscientes de que el espacio ICO está plagado de fraudes y ha habido insinuaciones de que una buena proporción de inversores ha perdido dinero en estas ofertas fraudulentas. Sin embargo, el Wall Street Journal informó recientemente que los fondos perdidos por los inversores en estos esquemas podrían llegar a 1 billón de dólares.

Se llegó a esta cifra después del análisis de 1.450 ICO, de las cuales 271 contaban con algún tipo de irregularidad o descuido que dan indicios de que el equipo que los respalda podría ser deshonesto.

El estudio utilizó parámetros tales como la autenticidad del documento técnico, la capacidad de identificar a los miembros del equipo y la originalidad del contenido del sitio web para inferir la posibilidad de que un ICO pudiera ser una estafa. Se encontró que estas 271 ICOS habían copiado sus documentos técnicos textualmente de otra fuente o que habían usado miembros falsos del equipo. Algunos han hecho reclamos escandalosos de ganancias mientras que hay quienes han copiado aspectos técnicos de sus operaciones de otras ventas masivas.

Estos tienen todos los fondos recaudados o tienen ofertas en venta actualmente. El informe insiste en que las estafas de ICO suelen tener indicios reveladores de que los inversores deben estar atentos, una postura con la que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Parece estar de acuerdo. La comisión, la semana pasada lanzó un sitio web falso de ICO destinado a la educación de los inversores sobre los riesgos involucrados en la compra de tokens en crowdsales digitales.

Es importante saber que no todas las ICO son dudosas. Muchas de ellas son producto del trabajo arduo de equipos dedicados y competentes cuyo objetivo es resolver problemas reales. Algunas veces, las estafas dificultan identificar las genuinas. También hay momentos en los que los sospechosos de ser estafas pueden ser genuinos, pero han sido atrapados debido a descuidos.

los inversores deben estar atentos

Por ejemplo, algunos de los white paper fueron obra de profesionales independientes que pueden estar reciclando trabajos realizados anteriormente para otros clientes con pequeños ajustes que hacen que parezca que una ICO copia intencionalmente un documento técnico de otro.

Bradley Bennett, que trabajó con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), dijo lo siguiente:

«El lenguaje copiado, la ausencia de empleados con nombre y los altos retornos prometidos son señales de advertencia para los inversores.»

Ha habido reiteradas advertencias de agencias como la SEC sobre la necesidad de una debida diligencia por parte de los inversores, pero muchas siguen perdiendo dinero. La SEC ha estado trabajando para proteger a los inversores y ha tomado medidas para frenar los excesos como se ve dentro del espacio de ICO. Plexicorp, una compañía que recaudó fondos a través de una oferta inicial de monedas prometiendo ganancias de hasta 1300 por ciento, acusó al fundador de fraude.

La compañía había recaudado 15 millones de dólares prometiendo a los inversores un rendimiento rápido y alto de su inversión, una línea común utilizada incluso por algunas ICO legítimas solo en un intento por vender sus ofertas.

El llamado a la debida diligencia por parte de todos los inversores es oportuno. Bradley Bennett, socio de Baker Botts LLP, dijo:

«Habrá algunos jugadores legítimos que surgirán de esto, pero va a ser un puñado: muchos de ellos parecen fraudes de centavos con menores barreras de entrada».

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