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Los fondos del robados del esquema Ponzi Plustoken están en movimiento, con un valor de 185 millones de dólares

Los presuntos autores del infame esquema de criptomonedas Ponzi chino PlusToken todavía están tratando de mover sus ganancias obtenidas ilegalmente a través de diferentes cadenas de bloques.

El miércoles, las monedas de Ethereum vinculadas a billeteras que se cree fueron movidas por PlusToken en una transacción vista como un intento de retiro. Hecho en dos transacciones (aquí y aquí), 789,500 ETH por un valor aproximado de 185 millones de dólares en el momento de la publicación se trasladaron de una billetera PlusToken previamente vinculada a una billetera desconocida.

Poco después, según los datos del explorador de bloques Ethereum Etherscan, los fondos se enviaron rápidamente a 50 billeteras. Este es un movimiento de liquidación clásico de los piratas informáticos que intentan retirar dinero. Los piratas informáticos utilizan esta técnica para confundir a los detectives de bloques a la hora de rastrear los fondos.

Los fondos de la billetera saliente no se habían movido desde diciembre de 2019 y estas transacciones se producen solo dos días después de un evento similar el 22 de junio de 2020 que vio que los tokens EOS asociados con el esquema Ponzi PlusToken también se movieron. En esta transacción, 26,316,340 tokens EOS, con un valor de aproximadamente 67 millones de dólares, se movieron de una billetera PlusToken conocida a una billetera no identificada.

Anteriormente, en febrero de este año, alrededor de 12,000 bitcoins en carteras PlusToken también se trasladaron a dos carteras desconocidas. Los analistas informaron que las dos nuevas billeteras que recibieron los fondos parecían ser billeteras frías, lo que significa que si esto fuera cierto, los controladores de estas billeteras no tenían la intención de retirarlas, sino que las mantuvieron durante mucho tiempo.

El PlusToken es uno de los esquemas Ponzi más grandes en la escena de las criptomonedas en un momento en que los operadores del esquema controlaban cerca de 3 mil millones de dólares en criptomonedas, una gran parte de las cuales era bitcoin, Ethereum y EOS. El plan se cerró en julio de 2019 gracias a la interferencia de la policía china. Algunos de los perpetradores fueron arrestados, sin embargo, parece que las principales personas detrás del esquema pueden haber huido de los arrestos.

Según el análisis post mortem realizado por Ciphertrace, no se contabilizaron al menos 2 mil millones de dólares después del cierre del esquema PlusToken. Desde hace un año, no está claro si alguno de los fondos se ha liquidado con éxito, sin embargo, ha habido movimientos esporádicos de los fondos de las billeteras originales a las billeteras nuevas, a menudo las billeteras nuevas son múltiples.

Los movimientos de fondos de estas billeteras anteriormente han causado caídas del mercado y, como se esperaba, el último movimiento de los tokens Ether ha visto una caída consiguiente en el precio ETH en un factor porcentual del 7% en las últimas 24 horas.


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Omar Jones
Omar Jones
Senior news editor at Crypto Economy. Responsible for research and writing breaking news and featured reports. Introduced to crypto-economy in 2016, and now educating students and investors in the blockchain industry during their free time.
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