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La manipulación de los precios de Bitcoin bajo investigación

El Departamento de Justicia se ha movido para investigar el mercado de Bitcoin, ya que sospechan que este se encuentra altamente manipulado. Esta es la primera vez que el departamento muestra indicios de que las actividades dadas en el mercado de las monedas pueden estar causando preocupación entre las agencias gubernamentales. Bloomberg informó que fuentes cercanas a la investigación se han cerciorado de que hay sospechas de que tales tratos sombríos continúan en el mercado.

La información puesta a disposición por las fuentes indicó que la investigación se centrará en actividades tales como suplantación o colocación de pedidos en intercambios sin planes para cumplirlos. Tales pedidos nunca se canjean principalmente porque aquellos que los colocaron solo querían influir en los precios estimulando a otros a comprar con el pretexto de que hay demanda.

El hecho de que el mercado de las monedas sea susceptible de fraude se ve acentuado por las grandes fluctuaciones evidentes que pueden ser el resultado del tamaño del mercado y el hecho de que no existe una forma de regulación que gobierne las actividades.

La noticia de la inminente investigación evidentemente afectó a los precios. Bitcoin, que ha perdido más del 10 % por ciento de su valor desde principios de mayo, se redujo en un 3 % a 7409 $ después de la declaración del Departamento de Justicia el jueves. Como en el momento de este informe, en el que las noticias de Bitcoin muestran que ha habido un ligero movimiento alcista, ya que se cotiza a 7569 $ de acuerdo con Coin Market Cap.

La sospecha de explotación de precios no es nada nuevo en el mercado de las monedas virtuales. Ha habido preocupaciones en el pasado de que los avistamientos de ballenas son intentos premeditados de manipulación de precios. También es motivo de preocupación la constatación de que los intercambios pueden no tener el poder de tomar medidas contra tales abusos o incluso pueden ayudarlos con sus políticas.

Departamento de justicia EEUU

Estas son algunas de las preocupaciones que impulsaron a países como China y Corea del Sur a prohibir las criptomonedas y los intercambios, mientras que otras como Japón y Filipinas cuentan con regulaciones para gobernar sus actividades en sus respectivos países. Se informó recientemente que Rusia estaba en proceso de promulgar leyes que guiarían la propiedad de monedas, la minería y el comercio en el país. Bitcoin ya ha sido declarado propiedad allí.

A pesar de las reiteradas advertencias de los reguladores, las monedas digitales han seguido atrayendo entusiastas e inversores de todo el mundo. Estos son conscientes de que el dinero digital ha hecho muchos millonarios de la noche a la mañana. Incluso los comerciantes de las bolsas están probando suerte con las criptomonedas.

Aunque el Departamento de Justicia y representantes de CFTC no hicieron comentarios sobre las próximas investigaciones, fuentes informadas dijeron que las agencias están colaborando para investigar actos que tienden a engañar al sistema, en el que los comerciantes colocan una serie de órdenes con la intención de atraer a otros. Este año, un blogger había marcado estas órdenes, una de las cuales era por el comercio de 1 millón de dólares que luego se canceló.

El comercio de criptomonedas no está centralizado. La CFTC no tiene autoridad sobre el mercado, sin embargo, la agencia está facultada para moverse si se considera que hay un fraude en curso en el mercado de las monedas.

John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas, resumió la situación en la que existe una supervisión limitada en el mercado de las monedas, y lo considera un blanco para delincuentes. «Hay muy poco monitoreo del comercio manipulador, el spoofing y el blanqueo», dijo Griffin. «Sería fácil burlarse de este mercado».

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