De 2017 a septiembre de 2019, Asa Saint Clair, un neoyorquino, ejecutó un esquema ponzi de inversión directamente vinculado a una organización intergubernamental denominada World Sports Alliance, una afiliada de las Naciones Unidas.
Como presidente de World Sports Alliance, Saint Clair lideró su empresa como un vehículo de inversión que ofrece a IGOBIT una moneda digital y promete a los inversores grandes sumas de interés.
Sin embargo, en lugar de invertir en IGOBIT, Saint Clair desvió los fondos para su uso personal y ahora se enfrenta a 20 años de prisión.
Según las investigaciones realizadas por las Investigaciones de Seguridad Nacional («HSI», por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Saint Clair engañó a los inversores al prometerles propiedades en IGOBIT, pero también les garantizó altos rendimientos.
Además, también les dijo a sus víctimas que serían parte de una causa digna. Al invertir en World Sports Alliance, los inversores promoverían el desarrollo en todo el mundo.
Aunque la hoja de cargos no revela la cantidad de efectivo que Saint Clair obtuvo de sus inversores, los fondos fueron suficientes para financiar su lujoso estilo de vida y el de los miembros de su familia.
Según los documentos de la corte, Saint Clair usó los fondos para cenas en los restaurantes de Manhattan, compras en línea, pagó billetes de avión e incluso desvió algunos de los fondos a compañías propiedad de sus familiares.
Si bien disfrutó de vivir en grande durante bastante tiempo, ahora enfrenta cargos por fraude electrónico.
«El Sr. Saint Claire presentó su empresa como un vehículo de inversión cuya agenda era promover la paz a través del deporte y el desarrollo. Sin embargo, en lugar de inyectar dichos fondos en el desarrollo y el IGOBIT, desvió el efectivo para su uso personal. Pero ahora a través del HSI Nueva York El Dorado Task Force, Saint Clair tiene que contentarse con cargos de fraude electrónico «.
Si se le encuentra culpable, Saint Claire tendrá que acostumbrarse a un entorno diferente durante 20 años.
Mientras Saint Claire se prepara para defenderse en la corte, su caso se presenta después del de un hombre de Singapur acusado recientemente en los Estados Unidos.
En este caso, el hombre robó identidades y cuentas de varias personas y las usó para extraer criptomonedas utilizando las máquinas de computación en la nube de Amazon Web Service. De sus esfuerzos, extrajo $ 5 millones en criptomonedas en varias criptomonedas.
