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OKEx El intercambio de criptomonedas con sede en Malta eliminará cinco monedas de privacidad, ya que violan la regla de viaje del GAFI

Según una publicación de blog en el sitio web oficial de OKEx, la sucursal coreana del intercambio anunció el fin del soporte para las monedas centradas en la privacidad que figuraban en el intercambio. A partir del 10 de octubre, el intercambio ya no admitirá el comercio en Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) y super bitcoin (SBTC). Sin embargo, los servicios de retiro se detendrán el 10 de diciembre de 2019. La razón detrás de este movimiento es que estas monedas violan la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La publicación del blog dice:

Según la declaración del GAFI R.16, OKEx Korea ha restringido la implementación de la ‘regla de viaje’ ya que se recomienda que los intercambios puedan recopilar información relevante, como el nombre y la dirección del remitente y el destinatario del activo virtual. La criptomoneda orientada a la privacidad, también conocida como ‘The Dark Coin’ ha decidido tomar las medidas de fin de soporte del acuerdo del evento correspondiente.

La muy debatida regla de viaje del GAFI requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VSAP) y los intercambios de cifrado recopilen y transfieran información del cliente durante las transacciones.

El 22 de febrero de 2019, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo una propuesta para que sus 37 países miembros gestionen los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con actividades de activos virtuales. Esta propuesta se convirtió en el estándar del GAFI para los activos de cifrado en junio de 2019. Esta propuesta, en R16, establece:

Los países deben asegurarse de que los VASP de origen obtengan y mantengan la información del originador requerida y precisa y la información requerida del beneficiario2 sobre las transferencias virtuales de activos, enviar la información anterior a los VASP y contrapartes beneficiarias (si corresponde) y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes a solicitud. No es necesario que esta información se adjunte directamente a las transferencias de activos virtuales. Los países deben asegurarse de que los VASP beneficiarios obtengan y mantengan la información requerida del originador y la información precisa y precisa del beneficiario sobre las transferencias virtuales de activos, y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes, previa solicitud.

Preocupado por el mal uso de los activos de cifrado, el GAFI le dio a sus miembros tiempo de 12 meses para implementar estos estándares con una revisión establecida en 2020. En caso de que un proveedor de servicios de intercambio o activos virtuales no cumpla con los requisitos ALD/CFT de acuerdo con la Recomendación 35. Las sanciones deben ser aplicables no solo a los VASP sino también a sus directores y altos directivos.

El GAFI dijo que quiere asegurarse de que los VASP no funcionen en la oscuridad. La organización puede permitir el uso adecuado de los activos digitales, pero no lo hará para actividades ilícitas.

Carlos Teodoro
Carlos Teodoro
Cryptocurrency enthusiast and everything they represent, Carlos is responsible for writing articles, creating images, belongs to the Crypto Economy team since 2017. Criptoentusiasta de las criptomonedas y de todo lo que estas representan, Carlos se encarga de la redacción de Artículos, creación de imágenes, pertenece al equipo de Crypto Economy desde 2017.
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