Inicio CriptoNoticias Blockchain "Operación Cryptosweep", la campaña de la NASAA contra las ICOs fraudulentas

«Operación Cryptosweep», la campaña de la NASAA contra las ICOs fraudulentas

Un conjunto de entidades reguladoras en la región norteamericana anunciaron el lanzamiento de una cooperación internacional contra las estafas y otros delitos cometidos con criptomonedas.

La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), fue el primer ente en a anunciar, a través de un comunicado oficial, el proyecto que tendrá por nombre “Operation Cryptosweep”, detallando los pormenores de ésta en misivas emanadas del Departamento de Comercio y Seguros de Tennessee (TDCI) y la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB).

NASAA, que emitió una advertencia a principios de este año, dijo que la búsqueda de ICO en estas jurisdicciones es determinar aquellas que pueden ser fraudulentas. Este tipo de crowdsales se han vuelto comunes y parecen estar creciendo a un ritmo alarmante. La situación parece haber sido incentivada por el hecho de que hay muchas personas de mente fraudulenta que son conscientes de que un mercado financiero no regulado es una oportunidad para defraudar a los inversores rápidamente y salir.

El documento explica que dicha operación contempla casi 70 investigaciones y varias decenas de acciones pendientes por ejecutar, relacionadas directamente a procesos fraudulentos con monedas digitales, en  40 jurisdicciones de los Estados Unidos.

Estas acciones pendientes serán dirigidas hacia 35 compañías, sobre las cuales pesan advertencias de violaciones a las leyes estatales de valores, con algunos casos que han resultado en acciones de cese y desistimiento.  Así mismo, la NASAA hizo llegar advertencias a los inversores de Main Street, ya que a través de investigaciones preliminares de la iniciativa Operación Cryptosweep, se han descubierto al menos 30.000 nombres de dominio relacionados con cripto, registrados durante el periodo en que Bitcoin (BTC) alcanzó su máximo histórico de alrededor de 20.000 dólares por moneda.

NASAA investors alerts

Al respecto, Joseph P. Borg, director del Alabama Securities Commission y presidente de la NASAA comentó en un evento realizado por dichos entes:

“La explotación persistente del ecosistema de criptomonedas por parte de los estafadores es una amenaza significativa para los inversores de Main Street en los Estados Unidos y Canadá; y los miembros de NASAA están comprometidos a combatir esta amenaza. A pesar de una serie de advertencias públicas de reguladores de valores en todos los niveles del gobierno, los ‘criptocriminales’ necesitan saber que los reguladores de valores estatales y provinciales están tomando medidas rápidas y efectivas para proteger a los inversores de sus esquemas y estafas.”

Por su parte, Joe Rotunda, director de la División de Aplicación de la TSSB, respaldó las intenciones de Borg y expresó:

“El mercado de inversiones en criptomonedas está saturado de fraude generalizado, y nuestro trabajo solo revela una parte de él.”

Borg describió que entre las estafas más destacadas en éstos dominios se puede mencionar ICOs fraudulentas, garantías de hasta un 4 % de tasa de interés diaria en operaciones con criptodivisas e incluso a usurpación de identidad de algunas celebridades para captar interés, como el polémico caso de Richard Branson, el magnate fundador de Virgin Group, hace pocas semanas.

NASAA se fundó en 1919 y tiene como objetivo de crear un frente común para los reguladores de valores en los estados y provincias de los EE. UU., Canadá y México para compartir información y llevar a cabo acciones de aplicación generalizadas en violaciones de las leyes de valores.

Las acciones de estos entes reguladores dejan claro la posición tanto del gobierno norteamericano, canadiense y mejicano de sumar esfuerzos en combatir el fraude en lo que respecta al ámbito Blockchain.

Carlos Teodoro
Cryptocurrency enthusiast and everything they represent, Carlos is responsible for writing articles, creating images and belongs to the Crypto Economy team since 2017. He is also in charge of the commercial department, social networks and the revision of translations. Carlos continues to train every day to become an expert in the blockchain.
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