Paxful, un mercado de bitcoins peer-to-peer con sede en Estados Unidos, se ha asociado con la firma forense de blockchain Chainalysis que establecerá nuevos estándares de cumplimiento para los intercambios P2P.
Paxful hizo el anuncio en un comunicado de prensa publicado en su sitio web el lunes 23 de marzo. El intercambio dijo que esta asociación establecerá un nuevo punto de referencia de cumplimiento para los intercambios de criptomonedas P2P a nivel mundial.
Paxful ya está usando Chainalysis KYT (Conozca su transacción) para monitorear las transacciones de criptomonedas de su plataforma en tiempo real y Chainalysis Reactor para construir investigaciones cuando detecta actividad sospechosa. Según el equipo de Paxful, antes de asociarse con Paxful, Chainalysis consideraba que el negocio P2P era arriesgado porque carecían de los datos requeridos por el usuario.
Paxful dijo que tenía un nuevo ejemplo para los intercambios P2P al centrarse en el cumplimiento de primer nivel y el estándar Conozca a su cliente (KYC). Esto ha llevado a Chainalysis a cambiar su actitud hacia los intercambios P2P y ahora la firma forense está evaluando caso por caso antes de etiquetarlos como riesgosos, tal como lo hace para otros intercambios de criptomonedas.
Paxful dijo además:
“A través de su trabajo con Chainalysis, Paxful está bien equipado para desarrollar nuevos controles para la protección del cliente, incluido el bloqueo de transacciones salientes a direcciones de alto riesgo vinculadas a financiamiento del terrorismo, direcciones sancionadas, sitios web de abuso infantil y plataformas de tarjetas de crédito robadas. A medida que Paxful continúe completando evaluaciones de riesgo adicionales en los próximos meses, sus capacidades de cumplimiento continuarán expandiéndose”.
Chainalysis diseña y desarrolla software antilavado de dinero para negocios de criptomonedas con la misión de construir fideicomisos en la tecnología blockchain. La firma proporciona herramientas de análisis e investigación a agencias gubernamentales, bolsas e instituciones financieras en 40 países.
Como la seguridad se ha convertido en la máxima prioridad para las empresas de cifrado en estos días, Chainalysis KYT y Chainalysis Reactor tienen una gran demanda. Como informó Crypto Economy, Bithumb ha integrado estos dos software para cumplir con la nueva política reguladora del gobierno.
John Dempsey, vicepresidentes de productos en Chainalysis, comentó:
“El cumplimiento es el factor clave para establecer la confianza en los intercambios de criptomonedas. Al adoptar un enfoque caso por caso para evaluar los lugares P2P, estamos ayudando a ampliar la confianza y la transparencia en todo el ecosistema de criptomonedas».
La privacidad de los datos siempre fue importante y las criptomonedas surgieron teniendo en cuenta la privacidad. El equipo de Paxful y Chainalysis podría parecer contrario a la característica principal de privacidad y anonimato de la industria de la criptografía. Pero dada la regulación y la recomendación establecida por las medidas del GAFI, KYC y KYT se han vuelto necesarias.
Lana Schwartzman, Directora de Cumplimiento de Paxful, comentó:
“En Paxful, el cumplimiento y la seguridad son lo más importante mientras trabajamos para mantener el mercado libre de fraudes y estafadores. Asociarnos con Chainalysis fue una gran elección mientras trabajamos para proteger a nuestros usuarios e inculcarles la importancia de la regulación y el cumplimiento en los mercados P2P como el nuestro».
