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Proyecto de ley para combatir el uso criptográfico por parte de los terroristas

Un proyecto de ley que busca establecer el «Grupo de trabajo independiente de tecnología financiera para combatir el terrorismo y el financiamiento ilícito» fue remitido este miércoles a la Cámara de Representantes para su consideración.

De acuerdo con los registros públicos del Congreso de los Estados Unidos, el proyecto de ley fue aprobado por toda la Cámara a través de un voto de voz con una «moción para reconsiderar puesta sobre la mesa» que fue «aceptada sin objeción».

El proyecto de ley que es una revisión de un proyecto de ley anterior presentado por el representante Ted Budd en enero tiene tres elementos, siendo el principal el lanzamiento de un grupo de trabajo que examinará el uso de criptomonedas y otras formas de tecnologías financieras en lo que respecta a su potencial de uso para ayudar a las actividades delictivas. Este proyecto de ley revisado incluye disposiciones para evitar que «actores deshonestos y extranjeros eludan las sanciones», lo que no se incluyó en la presentación original a principios de este año.

La adición en el proyecto de ley especifica que:

«El Presidente [de los EE. UU.], Actuando a través de [la fuerza de tarea establecida], presentará a los comités del Congreso correspondientes un informe que identifica y describe los usos potenciales de las monedas digitales y otras tecnologías emergentes relacionadas por los estados, los actores no estatales y las organizaciones terroristas extranjeras para evadir sanciones, financiar el terrorismo o lavar instrumentos monetarios y amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos «.

Los otros dos elementos del proyecto de ley respaldan el desarrollo de herramientas y programas que se usarían para detectar el uso ilegal de criptomonedas, especialmente en la financiación de actividades terroristas. El tercer elemento del proyecto de ley estipula la recompensa de cualquier persona que ofrezca información que conduzca al arresto y la condena de personas involucradas en el financiamiento de criptomonedas del terrorismo. El proyecto de ley propone utilizar los fondos confiscados y otras multas para pagar recompensas de hasta 450.000 $.

Dólar como financiación actividades delictivas

De acuerdo con los registros públicos, el proyecto de ley fue acordado sin pasar por la etapa de reconsideración que, de acuerdo con las reglas de la Cámara, significa que el proyecto de ley no puede ser ratificado. Sin embargo, un portavoz de la oficina de Budd dijo que el proyecto de ley se ha dirigido al Senado.

El proyecto de ley establece el establecimiento de una cooperación entre el grupo de trabajo propuesto y los líderes federales encargados del cumplimiento de la ley para estudiar cómo son las criptomonedas o cómo pueden usarse para financiar actividades terroristas y proporcionar recomendaciones al Congreso sobre cómo frenar tales actividades en un año.

Este proyecto de ley, denominado HR (House resolution) 5036, es similar a otro proyecto de ley presentado por la Cámara de Representantes a principios del año pasado titulado «Evaluación de la Seguridad Nacional de los Terroristas Uso de la Moneda Virtual Act» que buscaba hacer una evaluación adecuada de el uso de criptomonedas por terroristas. Este acto definió las criptomonedas como una representación digital del valor que funciona como un medio de intercambio, almacén de valor o una unidad de cuenta. Según esta forma de definición, la Ley incluye Bitcoin, Ethers, otras criptomonedas, tarjetas de débito virtuales y saldo de PayPal.

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