El Departamento Cibernético de Israel, bajo la Oficina del Fiscal del Estado, a través de la defensora Yeela Harel, ha acusado a Eliyahu Gigi, de 31 años, en un Tribunal de Distrito de Tel Aviv por robar criptomonedas por un valor de 1,7 millones de dólares. Gigi, un residente de Tel Aviv, está acusado de robar a Dash, Ethereum y BTC. Algunas de las víctimas de Gigi son alemanes, holandeses y belgas.
Aunque fue arrestado en junio junto a su hermano de 22 años, Gigi es el único que comparecerá ante el tribunal para responder a varios cargos presentados en su contra por Harel, el Fiscal del Estado. Según el expediente de acusación, Gigi comparecerá ante el tribunal para responder a los cargos de ordenanza del impuesto a la renta, lavado de dinero, perjurio, uso de documentos falsificados, falsificación agravada, fraude, robo y cargos relacionados con la ley informática.
Gigi ejecutó un esquema multinacional
Para atraer a sus víctimas a su web, Gigi distribuyó software en las inter-webs a través de varios sitios web que imitaban el funcionamiento de un sitio web legítimo basado en criptomonedas. De los sitios, él recogió los nombres de usuario y contraseñas de los comerciantes. Armado con sus credenciales, transfirió las criptomonedas de sus cuentas a su cuenta. Para ocultar sus huellas, Gigi utilizó servidores remotos entre otras aplicaciones. Además de eso, fue más lejos y dividió su botín en otras criptomonedas y transfirió las cantidades a diferentes billeteras.
Sus actividades fueron reducidas por un equipo de investigadores del escuadrón 433 Lahav de la Policía de Israel, junto con sus homólogos de la unidad Yahalom de la Autoridad Tributaria de Israel. A través de un enlace a un sitio web publicado en una plataforma de mensajería basada en cripto que pretende hacer posible que los usuarios descarguen software para administrar sus billeteras, los investigadores rastrearon el enlace hasta Gigi. Este último fue su plan para recopilar las contraseñas de los usuarios y los nombres de usuario para robar sus fondos.
Aunque al principio los investigadores pensaron que Gigi y su hermano eran responsables de robar más de 100 millones de dólares, más tarde, durante la investigación, la cifra se redujo a 6 millones de NIS. Además de lo anterior, Gigi también está acusado de ocultar sus ingresos de 2012 a 2013. Del mismo modo, también enfrenta cargos adicionales por omitir sus ingresos de 2015 a 2016, lo que equivale a NIS 669,000.
Mientras que lo anterior sucedió en Israel, un ex empleado de Microsoft de 25 años de edad fue arrestado por sospecha de robo de criptomonedas por un valor de 10 millones de dólares.
