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Los Países que Descarten las Normas de Lucha Contra el Lavado de Criptomonedas Podrían ser Incluidos en la Lista Gris del GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha expresado su objetivo de impulsar la supervisión de los proveedores cripto. Los países ...

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Veriscope: Se lanza la solución descentralizada a la regla de viaje del GAFI

Veriscope, una solución descentralizada para la regla de viaje del Grupo de acción financiera (GAFI) desarrollada por Shyft Network, se ...

CoolbitX y Elliptic se unen para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con los requisitos del GAFI

CoolbitX y Elliptic se unen para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con los requisitos del GAFI

Hace más de un año que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó sus recomendaciones sobre cómo abordar el lavado ...

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BitGo presenta una API para ayudar a los clientes a cumplir con el requisito de la regla de viaje del GAFI

BitGo, un proveedor de servicios de custodia de activos cripto con sede en California, ha anunciado el lanzamiento de su ...

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Binance se asocia con Shyft Network para cumplir con la regla de viaje del GAFI

Binance, líder en intercambio de criptomonedas, ha contratado los servicios del proveedor de soluciones de cumplimiento normativo blockchain Shyft en ...

Hong Kong considera la regulación del GAFI para las criptomonedas

Hong Kong considera la regulación del GAFI para las criptomonedas

Hong Kong trata de alinear más sus políticas de gestión del dinero con las políticas internacionales contra el lavado de ...

CoolBitX recauda 16.75 millones en fondos de la Serie B para ampliar su solución Sygna de cumplimiento de las reglas de viaje del GAFI

CoolBitX, una empresa de seguridad de blockchain con sede en Taiwán, ha recaudado 16,75 millones de dólares en una ronda ...

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Los líderes financieros del G20 instan a los países a aplicar los estándares del GAFI sobre las criptomonedas

Los líderes financieros del G20 se reunieron en Riad, Arabia Saudita, del 22 al 23 de febrero para discutir sobre ...

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Ex ejecutivos del GAFI se unen al equipo asesor de Shyft Network

A medida que las diferentes organizaciones reguladoras implementan las reglas de viaje del GAFI en todo el mundo, por otro ...

Global Financial Watchdog FATF expresa su preocupación por la creciente popularidad de las monedas estables lideradas por la Libra de Facebook

Las monedas estables han existido durante años con un escrutinio relativamente mínimo por parte de los reguladores y legisladores. Bueno, ...