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Tras la Orden de Detención, Corea del Sur Intenta Anular el Pasaporte de Do Kwon

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha iniciado medidas para imponer sanciones administrativas al pasaporte del CEO de Terraform Labs, Do Kwon, y entregarlo a las autoridades. Junto con el CEO, la agencia reguladora también está intentando invalidar los pasaportes de otros cinco empleados de nacionalidad surcoreana.

Do Kwon parece tener una pesada cruz que cargar a medida que sus problemas se profundizan. Ayer, el Equipo de Investigación Conjunta de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl emitió una orden de arresto contra Kwon junto con otros cinco miembros por acusaciones que incluyen violaciones de la ley de mercados de capitales del país. Justo un día después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha emitido una notificación que pretende invalidar el pasaporte de Kwon prohibiéndole viajar.

Creciente presión sobre Do Kwon

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Según un informe de los medios de comunicación locales, el director Dan Seong-han, de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl para Delitos Financieros y de Valores, ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que invalide los pasaportes de cinco ciudadanos coreanos, entre ellos el CEO Kwon y el director financiero, Han Mo. Consecutivamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una orden para devolver los pasaportes que poseían e impuso sanciones administrativas como la negativa a expedir nuevos pasaportes.

Esto se produce poco después de que la Fiscalía de Corea del Sur anunciara una ofensiva contra Kwon y enviara avisos legales a todos los empleados de Terra tras la debacle de Terra/Luna que causó pérdidas masivas a los inversores, a nivel mundial. El colapso de la stablecoin TerraUSD y de su moneda hermana Luna desencadenó una enorme caída en el mercado de criptomonedas que hizo que el mercado global de criptomonedas fuera inestable, eliminando más de 200.000 millones de dólares.

El informe también sugiere que, dado que la anulación de los pasaportes puede tardar casi un mes, la fiscalía presionará a Kwon y a los demás para que devuelvan el pasaporte a la embajada de Singapur antes de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur decida anularlos.

Terraform Labs recibe una multa de 100.000 millones de wones

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Terraform Lab’s también estaba siendo investigada por el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur por cargos de evasión de impuestos sobre la renta y de sociedades. El organismo regulador habría impuesto a Terraform Labs y a su cofundador una multa de 100.000 millones de wones (78 millones de dólares). Las autoridades coreanas también reactivaron una unidad especial de investigación de delitos financieros llamada «Grim Reapers of Yeouido», después de un intervalo de dos años, para investigar el incidente de Terra/Luna.

La investigación reveló que el CEO Kwon y otros miembros de la junta directiva intentaron huir al extranjero después de haber liquidado la sede nacional de Terraform Labs en Busan y la sucursal de Seúl antes del trágico hundimiento de LUNA.

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