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Tribunal Federal de EE.UU. sentencia a una mujer estadounidense a 13 años de prisión por financiar con Bitcoins a ISIS

Un tribunal federal en los EE.UU. Condenó a una mujer estadounidense a 13 años de prisión por financiar Bitcoin a ISIS, una organización terrorista que opera en Irak y Siria.

Según un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado el viernes 13 de marzo, la jueza estadounidense Joanna Seybert para un tribunal federal en Central Islip, sentenció a la mujer llamada Zoobia Shahnaz de Long Island, acusada de financiar el Estado Islámico de Irak y Sham (ISIS) con criptomonedas por valor de más de 150.000 $. También fue acusada de intentar viajar a Siria y unirse al ISIS.

Según el anuncio, John C. Demers, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, Richard P. Donoghue, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, William F. Sweeney, Jr., Subdirector a Cargo, Oficina Federal de Investigación, la Oficina de Campo de Nueva York (FBI), y Dermot F. Shea, Comisionado, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), anunciaron la sentencia.

Zoobia Shahnaz fue arrestada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Queens, Nueva York, el 31 de julio de 2017, mientras intentaba abordar un vuelo con escala en Estambul, Turquía, que se cree que es un punto de entrada común para las personas viajando desde países occidentales para unirse a ISIS en Siria.

Shahnaz se declaró culpable de los cargos en noviembre de 2018. Fue acusada de cinco cargos que incluyen fraude bancario, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero para apoyar a una organización terrorista extranjera, lavado de dinero para ocultar el producto de actividades ilegales y lavado de dinero para evitar requisitos de informes de transacciones.

Según la acusación original de diciembre de 2017, entre marzo de 2017 y julio de 2017, Shahnaz defraudó a numerosas instituciones financieras, incluidas American Express, Chase, Discover y TD Bank, para obtener dinero para ISIS, incluido un préstamo por aproximadamente 22.500 $.

Ella usó más de una docena de tarjetas de crédito con falsas pretensiones para comprar Bitcoin por un valor aproximado de 62.000 $, y otras criptomonedas también para ISIS. Luego canalizó el dinero a través de transferencias electrónicas múltiples por más de 150.000 $ a individuos y entidades en Pakistán, China y Turquía que fueron frentes para ISIS.

El anuncio además lee:

“Shahnaz accedió a sitios web y paneles de mensajes violentos relacionados con la jihad de ISIS, y a las redes sociales y páginas de mensajes de reclutadores, facilitadores y financieros conocidos de ISIS. También realizó numerosas búsquedas en Internet para obtener información que facilitaría su entrada en Siria. Las órdenes de allanamiento autorizadas por el tribunal ejecutadas en la residencia de Shahnaz en Long Island resultaron en la captura de propaganda terrorista y relacionada con la yihad, incluida una fotografía de un cinturón suicida de explosivos y un visor nocturno».

Atiq Ur Rehman
Atiq Ur Rehman
Electronics Engineer with a passion to write about Disrupting Technologies like Blockchain. He joined Crypto-Economy in July 2019.
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